近年来,随着区块链技术的火热,以“区块链”和“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷。近日,鹰鉴注意到,在红网上有多达12条投诉、举报“新贸链CNCC”涉嫌传销的留言。经过调查,发现“新贸链”不仅被投诉是传销还非法发行虚拟币并蹭疫情热点。
据投诉者介绍,湖南省安仁县的亿某公司以区块链技术为名拉人头投资“新贸链CNCC”,要求投资者投资7000元,然后每天就能收益价值70元左右的“CNCC币”。而“新贸链CNCC”的投资者则通过各种高消费的方式炫富,吸引更多人来投资。
此外,红网用户“安静看客”反映,自己的亲戚在长沙被拉入了“新贸链CNCC”传销组织,并通过刷信用卡、抵押房产购买“CNCC”虚拟货币。该用户称,“新贸链CNCC”借“区块链”、“一带一路”、“中央支持的项目”的旗号,组织人们购买数字货币,以发展下线并进行层层返利的计酬方式展开传销。
此外,“新贸链”还非法发行虚拟货币。根据中国摩洛哥华中运营中心的网站介绍,“新贸链CNCC”是基于区块链技术的数字资产社区平台,但该网站只详细介绍了“新贸链”旗下的金融生态、货币钱包、资产保值和全球通兑,而没有提及它的非法发行虚拟货币的行为。
据相关法律法规,中国禁止虚拟货币交易和流通。对于“新贸链”项目中的非法行为,涉及非法发售代币票券、非法发行证券等违法犯罪活动。
“新贸链”要求投资者购买700元到1.4万元不等的以太坊和CNCC虚拟货币,并通过“超级3C”APP购买节点加入“新贸链节点合伙人计划”。投资者购买节点后,平台按照节点金额的1.5%每天固定产出CNCC,当收益达节点金额的3倍后,该节点停止产出CNCC。此外,“新贸链”规定,为了加速产出速度,投资者需要不断发展下线并根据其购买节点的数量获得分享加速、VIP加速和平级加速。然而,这种运营模式涉嫌传销。
另外,参与“新贸链”的人还利用
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