“杀猪盘”是一种诈骗方式，诈骗者通过网络交友等途径引诱别人进行股票投资、赌博等活动。近期，PeckShield旗下的数字资产追踪平台CoinHolmes收到多起涉及杀猪盘案件的取证需求。发现这些案件已经扩展到数字资产领域，并与传统领域的杀猪盘案件相比，侦破环境更加复杂、难度更大。这类杀猪盘案件中，诈骗者通常以年轻漂亮的女性为目标，伪造身份通过交友工具与受害者接触，通过聊天、倾诉、培养感情等方式赢得受害者的信任，然后引导受害者进入预先设下的投资骗局。之前的报道曝光了微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等社交软件都是杀猪盘的据点。而在数字资产领域，CoinHolmes团队发现一些诈骗分子开始制造虚假交易所，利用本地化数据库制造虚假的理财数据，并恶意操控K线图，制造出高收益的假象，诱导受害者进行更大额的资产投资，以便一次性获得更多收益。以CoinHolmes追踪的一个案件为例，一位叫王女士的受害者在Soul社交App上认识了一个男子，逐渐建立了信任关系。后来男子推荐了一个诈骗交易平台，王女士在该平台上买卖USDT获得了5千元的利润。于是她放松了警惕，陆续购买了30万元的USDT，但随后对方要求她继续缴纳25万元的税费才能正常交易，王女士觉察不对劲后选择报警。CoinHolmes团队协助警方对该案进行了侦查，发现到2020年8月底，该诈骗团伙共骗取了247人的资金，涉案金额达千万元。目前该案件正在侦办中。分析王女士提供的地址，CoinHolmes团队发现：1. 该诈骗平台的充币地址与243个交易所地址有交互，说明用户从主流交易所购买数字货币并提现到诈骗分子提供的地址；2. 诈骗分子提供的充币地址很多，每个地址都可能涉及大量的资金流入；3. 诈骗分子在收到受害者款项后，会展开复杂的转移和混淆，以逃避追踪。CoinHolmes团队分析认为，“杀猪盘”等骗局能够成功主要是因为诈骗分子以高收益为诱饵，早期投资可能会让受害者尝到一些甜头。他们会设立虚假的小型交易所，吸引投资者前来投资，并通过操控K线图或者修改本地化数据等方式给投资者制造赚钱的幻觉，从而诱导他们继续投资并实施诈骗行为。目前，CoinHolmes团队已经收到多起杀猪盘诈骗案件的侦查请求，正在协助相关警方进行案件侦破。CoinHolmes通过技术溯源分析不仅能够追踪资金流向，还能通过赃款地址的交互行为查询到其他关联案件，甚至找到诈骗分子的老巢。杀猪盘诈骗能够涉及到数字资产领域，主要因为：1. 数字资产领域的财富效应深入人心，一些人希望投资数字资产获得巨额回报；2. 数字资产领域的认知门槛较高，许多人对小型交易所的诈骗伎俩缺乏判断，例如K线操纵和本地模拟数据等诈骗手段；3. 传统法币渠道对杀猪盘案件的侦破效率已经较高，而数字资产领域存在复杂的洗钱、资金混淆以及OTC入金等取证环节；4. 诈骗分子利用数字资产投资的高波动性，会给投资者制造二级市场投资亏空的假象，一些受害者可能会选择认输。CoinHolmes团队提醒广大用户要警惕利用小型交易所的高收益理财诈骗行为。同时，需要注意的是，杀猪盘诈骗是电信诈骗的典型行为，证据明确，比较容易立案侦破。如果有参与类似杀猪盘案件并受骗的用户，可以向CoinHolmes提供价值线索并进行投诉，投诉入口地址为：https://forms.coinholmes.com/cn。