虚拟货币交易所上线|大逺科技—合规之路:交易所合规的重要性

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

加密货币茹毛饮血、荆棘丛生的时代已经过去,走向合规已然是大势所趋。越是大的交易所注重合规,也越做越大、走得更长远。这是当前交易所的现状,优秀的交易所一路通吃,剩下的交易所能占有的份额非常有限。

一个简单的道理是,我们只会把钱放在我们认为最安全的交易所上,而不是可能会突然消失的交易所。如今的经济环境下,数字货币的经济权重逐年上升,安全逐渐成为投资者选择平台的关键因素,而监管牌照正是投资者判断交易所是否可靠的直接标准。

以火币网为例,今天我们就来讲讲火币网的合规之路。火币网可以说是区块链行业中最稳定的交易所之一,这与其高度合规的特质密不可分。据了解,火币网在全球合规市场布局最广、投入最多。接下来我们来盘点一下火币网近年来在全球合规进程中取得的成果:

1、2018年3月24日,火币旗下的火币美国(HBUS)成功获得美国MSB牌照,这意味着HBUS可以在美国大多数州开展交易。

2、2018年9月,火币网通过收购在日本拥有合法牌照的BitTrade交易所,在日本取得合法经营地位。

3、2019年1月10日,韩国互联网振兴院公布了对加密货币交易所的新一轮安全检查结果,只有7家交易所符合监管要求,其中包括火币韩国。

4、火币网还陆续在澳大利亚、英国、加拿大等国家设立了合规团队,积极推动数字币运营的合规化。

如今数字货币行业发展如日中天,平台却存在乱象。想在这场洗牌潮中脱颖而出并战胜竞争对手,唯有立足合规交易,积极拥抱监管,才能在这波洗牌潮中抢占先机!接下来我们给大家简单介绍一下美国MSB牌照。

美国MSB(Money Services Business)牌照是由美国财政部下设机构金融犯罪执法局(FinCEN)监管并颁发的金融牌照,主要监管金钱服务相关的业务与公司,包括数字货币交易、虚拟币交易、ICO发行、外汇兑换、国际汇款、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

MSB属于登记许可制度,从事货币服务业务的公司必须申请经营许可证。在美国运营数字货币业务的公司必须先申请MSB牌照,才能合法运营。换句话说,所有在美国运营数字货币业务的公司必须拥有美国MSB牌照。

申请美国MSB牌照需要的资料包括:法人护照扫描件、海外公司电子档文件(如果没有则提供2-3个海外公司名称用于注册海外公司)、法人无犯罪记录证明、公司银行账户3-6个月的流水、三年内公司发展规划书、证明所在行业或公司符合美国MSB监管范围、海外电话、海外公司官网和企业邮箱。

成功注册美国MSB牌照后,获得的资料包括:美国MSB牌照电子档文件(PDF)、注册证书、纸质版文件和可在美国MSB官网上查询到的公司名。

如果有需要,也可以找第三方机构(如大逺科技)帮忙办理牌照申请工作,包括美国MSB牌照的业务方案设计、准备与撰写申请材料、向FinCEN递交申请、回答由FinCEN提出的问题,以及提交其他需要提供的文件或相关说明。

以上是申请美国MSB牌照的整个流程,一般注册时间为5-7个工作日,申请时间较短,注册成本低,因此是目前区块链牌照中的首选牌照。

以上是今天的介绍,大家可以根据自己的发展规划进行合理选择。

【大逺科技】专业办理区块链交易所合规、一站式包装、宣传,助您快速打开市场,打响币圈第一炮!

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/67247.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月21日
下一篇 2023年08月21日

相关推荐

  • 富途牛牛进军加密交易所!旗下Panthertrade向香港证监会申请VASP牌照

    币大大(crowd1.top)讯:香港政府今年6月虚拟资产服务商发牌制度正式上路后,目前只有Hashkey PRO和OSL成功获得牌照,可以在香港开展零售业务。其他4间正在申请牌照的交易所还有:HKbitEX、HKBGE、HKVAX及胜利证

    2023-11-17 19:00:59
    78 0
  • 币安AS:数字资产交易领先平台

    关于币安AS(交易所牌照币安)这个问题,很多人不太了解。下面由小编逐一解析,希望对大家有所帮助。1. ASHMONEY基金会是由币安早期开发团队和其他组织共同发起,在BSC公链上发行,总量2100万,合约开源永不增发。其秉承依靠共识者且最终

    2023-11-17 06:00:44
    172 0
  • 一文了解CoinW交易所争议与回应

    币大大(crowd1.top)讯:近期被频繁曝光的交易所CoinW,着实吸引了投资者的目光;然而,在业务持续茁壮的同时,其背景及安全性仍受到部分社群质疑。以下整理社群中讨论的争议点,同时也求证CoinW澄清部分疑点。CoinW交易所是什么?

    2023-11-14 20:00:25
    75 0
  • BitgetX.hk宣布放弃申请VASP牌照!永久退出香港

    币大大(crowd1.top)讯:香港证监会在今年6月正式实行新的虚拟资产交易平台制度后,许多从业者都曾声明「有意愿」申请牌照,包括HTX、OKX、Bullish..等加密货币交易所。主打跟单交易服务的Bitget交易所香港子公司Bitge

    2023-11-14 12:00:09
    86 0
  • WadzPay获迪拜虚拟资产管理局颁发许可证

    CoinON消息,迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 已向加密公司 WadzPay 授予“初步批准”许可证,根据VARA牌照,WadzPay现在被授权开始准备提供与转账和结算以及经纪人/交易商活动相关的虚拟资产服务和活动。(Crypto In

    2023-11-04 08:00:05
    74 0
  • 疑似与币安关系暧昧,HKVAEX计划在香港申请交易平台牌照

    博链财经BroadChain获悉,10月25日,据南华早报 South China Morning Post,知情人士透露,香港加密货币交易平台HKVAEX计划在香港申请牌照。 知情人士称,HKVAEX是币安为了在香港获取加密业务牌照

    2023-10-25 14:00:10
    69 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载