虚拟货币交易存在非法行为。许多不了解真相的投资者在虚拟货币交易平台上进行交易，希望通过价格波动获取利润，但一些平台却只关心投资者的资金。这些平台常常通过虚假交易骗取客户入市，然后通过操纵市场价格和人为制造系统故障让客户被迫爆仓，甚至成为洗钱工具。
相关部门已多次重申虚拟货币交易的非法性，并加大了打击力度。2017年9月4日，人民银行等七部委发布公告，明确虚拟货币交易场所和ICO（首次代币发行）是非法金融活动，并进行整顿。这些措施有效地清除了我国大部分境内虚拟货币交易平台，人民币交易的比特币占比也从90％以上下降到不足5％。
然而，部分虚拟货币交易仍在通过将服务器设置在境外，实实质面向境内人群提供交易服务的“出海”方式继续非法活动。还有一些平台以区块链技术创新的名义进行在线诈骗。
交易平台可以伪造交易量来欺骗投资者。在普通人眼中，交易量越大表明平台越受欢迎、越可靠。但实际上交易量可以被操纵。市场调查发现，一些虚拟货币交易平台的换手率远高于国外持牌交易所的平均换手率，这说明平台存在使用机器人刷量的嫌疑。另外，样本数据中交易金额违反了Benford定律，这表明数据经过了人为修饰和假造。
一些虚拟货币交易所通过人为制造系统故障来操纵市场。虚拟货币期货市场中的杠杆交易越来越受欢迎，一些交易所为了盈利而故意制造系统故障，导致投资者被动爆仓。调查发现，有些交易所通过断网、闪退等方式影响客户的交易操作。这些行为让客户面对巨幅波动时无法使用止损或补仓，只能被迫爆仓。
虚拟货币助长了洗钱活动。由于虚拟货币具有匿名性
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