矿币变传销币,QBTC交易所CEO等10余人被捕

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曾号称“二线交易所之王”的QBTC被抓的消息已经传了两个多月,现在终于得到警方实锤了。

QBTC在6月初就无法提币,引来了外界关于交易所跑路或被抓的猜测。当时有爆料称,6月4日,QBTC被警方带走了两车人,晚间才放出几名客服。

而QBTC交易所则通过官方公告进行了驳斥。其官方公告称,因为QBTC上线的某项目涉嫌违规,所以公司在调查期间“部分用户提币暂时未做处理”,并称这是“少数几个居心不良激进分子有组织有预谋的蓄意抹黑”。

这个涉嫌违规的“某项目”被外界指向了BMJ,不过据警方通报显示QBTC被抓是自身的问题——利用平台币QT实施诈骗。

链茶馆梳理了QBTC事件的来龙去脉,以供读者快速浏览。

从矿币到传销币——QBTC的黑化之路

QBTC简称Q网,也被称为矿币——因为专注上“矿币”类的币种。鸟币RVN、乌龟币TRTL、斧子币AXE、“2019奇迹”VDS等矿币在QBTC上线后曾一度表现惊艳。所以QBTC在币圈交易所中口碑不错,尤其是在矿圈小有影响力。

QBTC后来推出了自己的平台币——QT,从名称到内容可以说是高度模仿了火币的HT。

照理说QBTC凭借矿币特色,在交易所中颇有冉冉上升之势,跻身一线交易所也未可知,直到它推出了“火牛计划”。

火牛计划是QBTC与项目方UNT共同推出的“保障式交易模式”,就是在指定时间以指定价格认购UNT,过24小时候再转手出售,如果亏损就会全额补偿。

简单粗暴地说,就是送钱。

这种好事当然要跟好朋友分享了,所以火牛计划在静态收益之外还推出了动态收益。如果用户拉人头推广,就能获得下一代的20%的收益,经过不断拉人头到达最高级别,就可以获得其伞下40%的收益以及全球分红4%。

“火牛计划”不出意外地很快就崩盘了。然后QBTC发布公告称,将不再为中国大陆用户提供注册、交易等相关服务,并且主体及所有业务会迁移至乌克兰。

虽然事实上中国大陆用户依然可以正常注册及使用QBTC,虽然QBTC背后的公司成都云快科技有限公司依然在成都办公。

2020年5月20日,自以为躲过了法律制裁的QBTC又上线了BMJ,看似是一个分布式存储概念的项目,但同时也设计了拉人头推广模式。

所以这也是为什么此次QBTC被逮捕而外界猜测是因为BMJ,但是根据警方通报,QBTC被逮捕还远不止于此。

尽管币圈交易所几经洗牌,中小交易所的生存举步维艰,QBTC另辟蹊跷以图自救当然完全可以理解。但是既然当初决定推广传销币,那就应该预料到后面的结局。

诈骗以及诈骗背后

需要明确指出的是,这次QBTC交易所被抓,原因不是非法虚拟货币交易,而是诈骗。

根据此次警方通报可得知,QBTC被抓的导火索是5月8日被武胜县的用户报案,理由是该用户在QBTC上交易虚拟货币被骗了。

经公安机关调查,确实存在诈骗,而且还是利用“QT”等虚拟货币实施诈骗。

6月4日,李双等QBTC的团队成员被抓获归案。QBTC的运营人员提前被释放出来,然后密集发声来安稳用户情绪,让用户耐心等待。此时QBTC已经无法提现,但充币、交易正常开放。

然后QBTC社区的运营就渐渐没声音了,然后QBTC的网站打不开了,然后很多QBTC的用户陆续接到了武胜县公安民警的电话,询问是否被骗。

值得庆幸的是,QBTC的资金并没有被转移以及跑路,而是被警方控制,在彻底侦查后应该会将QBTC现有资金退还给用户。

在诈骗案件的背后,链茶馆还注意到了QBTC背后的主体是成都云快科技有限公司,成立于2016年,法人是李双,也就是通报中被逮捕的“李某”。

李双在2014年还成立了乐山市李双食品经营部,销售预包装食品,现在该公司已注销。

另外据云快科技的股权结构显示,叶定林在股东序列中位排第一。叶定林同时还是凌屹(厦门)科技有限

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