交易所跑路再添新案例|2020年持续增加的跑路交易所

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6月底,晓生盘点了上半年跑路的交易所,但有粉丝表示这并不完整。事实上,上半年发生了更多的交易所跑路事件,而且原因也各不相同。

所以,今天我们继续来看看上半年还有哪些跑路的交易所。

EZB牛市交易所维护

2020年1月17日,一家叫做EZB牛市的交易所突然停止运营,没有事先进行任何公告。晓生尝试登录其英文版网址后,发现只有注册登录页面,没有任何交易信息。目前有很多人称该交易所只是宣称正在维护,但实际上已经跑路。受害者们正在采取多种方式维权。

点评:牛市还没开始,牛市(EZB)已经跑了。这家交易所的代币叫BAR,在公链上也有上线,据说也割了很多投资者的利益。因此,不是所有以牛市为名字的交易所都能给投资者带来好运或牛市,投资者在选择交易平台时不要只看名字而忽视了安全性。

"币虎(BTB)交易所变相跑路

最近有报道称,币虎BTB.IO交易所已经无法打开。根据官方公告,他们于2020年4月24日换了开曼域名,但是打开后发现网站上没有交易所名称或者相关介绍,最重要的是24小时成交量为零,看起来该网站已经倒闭。

点评:初看到币虎跑路的消息确实有些出乎意料,因为币虎目前在非小号上也排名靠前,为什么会突然间跑路呢?仔细看一下,原来这个币虎(BTB.IO)并不是那个币虎(CoinTiger)。所以投资者要保持警惕,远离不可靠的交易所。

bitisisi(伊朗)交易所诈骗

公开资料显示,bitisisi交易所是伊朗的一家交易所,在国内也被称为伊朗交易所。该交易所利用伊朗比特币溢价为诱饵,吸引所谓的“搬砖党”进入套利,然后逃离并带走资金。链上数据显示,该交易所在4月17日至6月8日期间活跃,总共流入比特币达到4700个。目前该网站已经宣布“跑路”,多地警方已介入调查。

幸运的是,受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员,在他们的帮助下分析了链上地址,发现确实有资金转移到了这个交易所,因此及时进行了冻结。

点评:bitisisi本质上是一个资金盘,他们的骗局还是遵循旧有的套路,再次提醒投资者要保持常识,过高的回报往往意味着陷阱。

QBTC交易所涉嫌诈骗被调查

6月4日下午,有网友爆料称:“QBTC疑似全公司工作人员被带走,足足有两车之多。”晚上,该平台发布公告称,因为上线某项目涉嫌违规,正在配合调查,暂时未处理提币的公告。知情人士表示,QBTC之所以被调查,是因为他们上线了一个传销项目,名字叫BMJ。

7月23日,QBTC官方表示,正在配合相关部门制定提币方案,关闭币币交易和OTC交易。

点评:之前因为火牛计划的崩盘,QBTC交易所就宣布停止在中国大陆地区的服务。这次又被政府机构调查,虽然目前QBTC还没有跑路,但是想要继续运营几乎不可能。希望在该平台交易的投资者能够走运。

币多多交易所崩盘跑路

7月初,有用户曝光币多多交易所的两个网站已经无法打开,疑似跑路。官方微信公众号的内容也已经被清空,目前几乎找不到该平台的任何信息。唯一的消息就是他们聘请了WDO徐中金羽博士担任亚洲首席顾问,但是搜索“WDO徐中金羽”会与币多多有关联,大家可以猜到其中的原因了。

点评:刚上线不到两个月就跑路,真是令人感叹。而且即使是该交易所聘请的博士也无法避免跑路的风险。

最近两天,比特币价格大涨,成功突破了10000点关口,上涨势头很猛,币圈可能迎来新一轮小牛市。但是上述交易所在黎明前却跑路了,他们的用户没有机会享受这一波牛市带来的好处,真是可悲。

跑路交易所的特征

晓生也盘点了很多跑路的交易所,他总结了三个特征,希望对投资者有所帮助。

特征一:只要注册就送平台币,邀请新人注册还能继续获得奖励,而且还会举办很多活动;

特征二:提供超高的理财收益,锁仓平台币能让你一个月翻倍甚至一年翻几倍。正常的交易所一般不会让你锁仓平台币获得理财收益;

特征三:抢先上线传销币或空气币。

这些惨痛的经历告诉我们要远离小交易所。数字资产要么放在冷钱包里,要么放在像58COIN这样的大型交易所里,58COIN拥有全网第五大的矿池算力和超过36亿元的风险储备金,实力雄厚,不存在跑路风险。此外,严格的风控技术保证了用户资产的安全,多样化的产品满足了用户不同的需求。综上所述,58

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