虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？
资金异常牵出特别的洗钱案
2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内快速转移和“洗白”，于是迅速批量冻结了数百个涉案账户。不过，此时有一批账户提出解冻申诉，称只是在进行虚拟货币交易。
真的是“误伤”吗？办案人员加大了追踪调查力度，一个利用虚拟货币为电信网络诈骗洗钱的团伙逐渐浮出水面。
专案组民警侦查发现，该犯罪团伙成员在上家统一组织安排下，在湖南长沙、四川成都等地组织数十名“买手”。利用“买手”提供的火币网账户和银行卡账户，犯罪嫌疑人在各地的多个宾馆开设房间，接收上游涉案赃款，购买比特币等虚拟货币，转移电信网络诈骗赃款。
在前期大量侦查掌握相关证据后，警方在多地开展抓捕行动。截至记者发稿，警方共抓获嫌疑人29人，其中涉虚拟货币交易洗钱的20人，涉案金额超过600万元。
2021年5月西昌警方将该案两名主要犯罪嫌疑人押送至看守所羁押。四川省凉山彝族自治州西昌市公安局提供
西昌市公安局刑事侦查大队民警蒋鹏飞告诉记者，自2020年10月公安机关在全国范围内开展“断卡行动”以来，一些犯罪分子改变了过去通过国内银行卡取现的传统洗钱方式，利用虚拟货币转移赃款、洗钱。
无独有偶，江苏盐城建湖警方也成功破获了一起网络赌博案件，赌徒在赌博网站上一掷
本文来自用户投稿，不代表币大大立场，如若转载，请注明出处：https://czxurui.com/zx/6160.html
发表回复
评论列表（0条）