揭秘虚拟货币交易的非法行为

来源：公安部网安局2021年11月9日

2021年9月24日，中国人民银行发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，旨在防范虚拟货币交易炒作风险，维护国家安全和社会稳定。通知对虚拟货币和相关业务活动的本质属性进行了明确规定。

小编通过真实案例，带大家了解虚拟货币交易炒作背后的风险和犯罪活动。

1.吴某杰等人涉嫌集资诈骗案

2021年3月，甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网安部门的线索，立案侦查了一起借YunSM数字货币进行诈骗的案件，成功抓获了33名犯罪嫌疑人。吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名，共骗取了8万余名集资者2千余万元，并利用发展“联创人”的方式进行洗钱转移诈骗资金。该案已于2021年9月提起公诉，涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪和帮助信息网络犯罪活动罪。

2.“瑞波银联”组织、领导传销活动案

2021年3月，甘肃省白银市公安局平川分局接到上级网安部门的线索，调查发现张某、王某等人自行设立了“瑞波币”APP投资平台，采取拉会员赠币、分级分红等方式，吸引了超过4万名投资者参与，层级达到10级以上，投资金额达800余万个“瑞波币”，案值超过3000万元。目前，该案仍在深入侦查中。

虚拟货币交易具有以下四个本质属性：

1. 虚拟货币没有法定货币的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有法定货币的法偿性，不能在市场上流通使用。

2. 虚拟货币相关业务属于非法金融活动。开展相关非法金融活动构成犯罪的，将受到刑事责任追究。

3. 境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务属于非法金融活动。

4. 参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。违背公序良俗的虚拟货币投资行为无效，并由投资者自行承担由此引发的损失。

虚拟货币交易具有一定的风险，防范利用虚拟货币进行诈骗、传销和洗钱等违法行为，切勿轻信网络虚假宣传，建立正确的投资理念，以免造成财产损失。

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