宜昌警方成功破获3亿元虚拟币洗钱案

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

宜昌市公安局通报,长阳土家族自治县公安局日前破获了一起虚拟币洗钱案件,共抓获22名犯罪嫌疑人,洗钱金额达到3亿元。令人深思的是,受害人也成为了诈骗团伙的“洗钱”帮凶。

今年6月,长阳警方接到了居民罗女士的报警,称在某平台进行“投资理财”后,投资的40多万元无法提取。

罗女士介绍说,今年5月,她在一个交友平台上认识了一个名叫“林宇晨”的人。对方声称得知某个交易中心后台出现问题,注册账户可以赚取快钱,并请求罗女士帮忙管理账户,每次都会及时将钱转给罗女士。罗女士发现信息确实准确,赚钱速度也很快,于是也注册了自己的账户。为了获得更多利益,罗女士按照平台提示的方式,每次将林宇晨打来的钱从银行柜台提取出来,然后转入指定账户。后来罗女士发现投资的40多万元无法提取出来,而且林宇晨失去联系,才发现自己被骗了。

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下,长阳警方以资金流向为线索,展开调查,发现了一个盘踞在湖北省广水市的犯罪团伙,他们利用虚拟币“跑分”为境外不法分子洗钱。

7月27日,由40多名警力组成的16个抓捕小组同时行动,在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人,现场查扣现金超过50万元,手机、电脑等设备30多台,冻结资金超过20万元,还查封了价值30万元的虚拟币账号。

经审讯,主犯付某交代,他从2019年9月开始帮助境外不法分子洗钱,为了承揽“跑分”业务,他先后通过各种借贷,投资了100多万元购买了虚拟货币U币。然后他将U币卖给境外分子,对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户,付某再去银行柜台将钱取出。每交易1万元U币,付某可以获得150元的酬金。为了扩大规模,付某让亲戚、朋友、同学等协助,并按交易额给予他们80至120元的分成。到案时,付某非法获利超过50万元,累计洗钱金额达到3亿元。

办案民警介绍,境外不法洗钱分子非常狡猾,要求受害人将大量现金从银行柜台取出,增加了警方办案的难度。而罗女士收到的钱实际上是其他受害人的款项,她无形中成为了洗钱过程中的帮凶。

警方展开进一步调查,经连续几天的蹲守,于8月4日在武汉、孝感、荆门等地摧毁了一个为“跑分”团伙提供涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙,抓获了犯罪嫌疑人金某等5人。

目前,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人付某、金某等14人已被长阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/60844.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月17日
下一篇 2023年08月17日

相关推荐

  • 相城区区块链资金申报标准

    为了加快推动大数据和区块链产业的技术创新、融合应用和生态培育,苏州相城区非币圈企业从事与区块链技术研究、产品开发、数据处理、场景应用、检测认证和教育培训等相关方向的企业,可以申请区块链专项资金项目。申请条件如下:1. 在苏州相城区注册并具有

    2023-11-18 13:01:09
    118 0
  • 4月11日浙数文化涨停分析: NFT、数据要素、电竞概念热股

    浙数文化今日涨停收盘,收盘价为15.62元。该股在14点31分涨停,未打开涨停,截止收盘时封单资金为5346.34万元,占其流通市值的0.27%。4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入1.24亿元,占总成交额的9.54%;游资资金净流

    2023-11-18 09:00:58
    123 0
  • 涉嫌虚拟货币非法操控,7人因骗钱入狱

    近日,眉山市彭山区法院审理并判决了一起案件,涉及胡某和杨某等7名被告人。他们被判处因通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月,并处罚金。涉案金额达到了940多万元。这起案件涉及的

    2023-11-18 09:00:54
    131 0
  • 奥飞娱乐涨停:多元业务受市场关注

    奥飞娱乐股票今日涨停,收盘价为8.57元。该股于9点43分封住涨停板,截至收盘时吸引资金1.75亿元,占流通市值的2.09%。据4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入8437.02万元,占总成交额的9.01%;游资资金净流出1439.

    2023-11-18 08:01:32
    124 0
  • 曲江文旅股涨停解析:NFT、主题公园、旅游热门概念走热

    曲江文旅股票今日涨停收盘,收盘价为15.73元。该股于9点25分涨停,打开涨停1次,截止收盘时封单资金为1.09亿元,占其流通市值的2.74%。据4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入6502.48万元,占总成交额的18.02%,游资

    2023-11-18 08:01:31
    127 0
  • 虚拟币投资惨遭50万元损失,警方成功阻止经济犯罪

    转自:扬州网通讯员陈心仪记者黄静葛学涛市区一男子在短短11天时间内将200多万元钱款用于投资购买虚拟币,民警及时上门劝阻,成功止损50万元。近日,广陵公安分局湾头派出所民警远赴全国多个城市抓获10多名犯罪嫌疑人,成功破获一起百万电信网络诈骗

    2023-11-18 08:01:20
    127 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载