检察官打算使用 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 的个人笔记和日记作为对 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 进行刑事审判的证据。

在 8 月 14 日的一份文件中，检察官表示，他们将提交一系列埃里森的个人待办事项清单和笔记，其中包括一份题为“让萨姆抓狂的事情”的清单。

该说明总结了班克曼-弗里德和埃里森之间关于他的业务担忧、筹款、阿拉米达的交易对冲以及有关对冲基金和 FTX 关系的负面报道的对话。

其他条目提供了对检察官指控的 FTX 欺诈业务日常运作的重要见解。

大量证据包括 Ellison 于 2022 年 11 月 9 日(FTX 和 Alameda申请破产前两天)召开的全体会议的录音。

据报道，在一次会议上，阿拉米达的一名员工询问埃里森还有谁知道 FTX 用户资金短缺的情况，埃里森回答说：“是的，我的意思是，我想我和 Sam、Nishad 和 Gary 等人讨论过这个问题。” 

Gary Wang 是 FTX 的联合创始人，Nishad Singh 是该交易所的工程总监。两人均承认欺诈指控，并据报道正在与检察官合作。

一名员工向决定使用 FTXuser 存款的埃里森施压，据报道埃里森回答说：

值得注意的是，检方解释说，包括埃里森的其他日记和个人笔记在内的大量证据并不构成道听途说，因为埃里森做笔记是为了记住信息并帮助履行她在阴谋中的角色。

检方还补充说，有关班克曼-弗里德其他涉嫌活动的证据也应该得到承认。

这包括涉嫌向一家未透露姓名的银行提供虚假陈述、就冻结的 Alameda 账户向中国官员行贿、操纵交易所的原生 FTX代币 1.06 美元以及有选择地优先考虑向债权人付款。

班克曼-弗里德的律师在 8 月 14 日提交的文件中回应了检方的动议，他们排除了 7 月 1 日之后获得的任何证据。

他们辩称，检察官未能及时提供具体信息，包括王笔记本电脑的内容和埃里森的加密电报聊天记录。辩方声称这些延误使他们无法充分准备审判。

班克曼-弗里德目前正在布鲁克林大都会拘留中心等待十月份的审判，此前法院因指控他向《纽约时报》泄露了埃里森的部分日记而撤销了他的保释。