虚拟货币公司高管因传销被捕！

在我国最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中，明确了传销的定义。传销是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，通过发展人员数量获得计酬或返利，以诱骗、胁迫参与者发展更多人参加，并以此骗取财物，扰乱经济社会秩序。如果传销组织内部参与传销活动的人员数量达到三十人以上且层级超过三级，则应对组织者和领导者追究刑事责任。

近期，我国对虚拟货币挖矿和交易等行为开始严厉打击。9月24日，中国人民银行、公安部等十个部门联合发布了《关于进一步防范和处理虚拟货币交易炒作风险的通知》。该通知将一些相关行为定性为违法犯罪行为。

根据《通知》，一旦发现虚拟货币相关的非法金融活动问题线索，地方金融监管部门会与国务院金融管理部门分支机构等相关部门一起，依法及时调查认定并妥善处理，同时严肃追究法人、非法人组织和个人的法律责任。对于涉及犯罪的行为，将移送司法机关依法处理。各部门和地区将持续保持高压态势，动态监测并及时处理相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关的非法金融活动和违法犯罪活动。

早前，浙江和江苏已经查处了上千个虚拟货币挖矿的IP以及几十家利用公共资源进行挖矿的单位，并对违纪人员进行了处理，并追缴了违规所得。

以目前的情况来看，无论是传统的矿机挖矿、分布式存储挖矿还是虚拟货币交易，都成为我国严厉打击的对象，投资者必须理性对待。

一旦星际联盟的经营活动被定性为传销犯罪，投资者的损失将难以挽回。根据最新颁布的《防范和处理非法集资条例》第二十五条，集资参与人因参与非法集资受到的损失需自行承担。因此，在相关案例中，相关违法所得通常会依法追缴并上缴国库。

此外，《通知》强调，任何投资虚拟货币及相关衍生品的人，由此引发的损失需要自行承担。对于涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的行为，相关部门将依法进行查处。

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