涉案2.8亿!“兴中天”网络传销案骨干被起诉

8月25日，李旭反传销团队得知，新密市人民检察院公布了一个网络传销案件。被告人窦某某通过人介绍加入了名为“兴中天”网络传销组织，并通过微信宣传和当面介绍等方式，大量发展了“兴中天资金互助平台”的会员。

该案的主要内容是2017年2月至7月期间，刘某某（已被判刑）等人模仿了“善心汇”运作模式，通过线上线下宣传“兴中天资金互助平台”吸引会员。他们以“投资返利”和“拉人返利”的形式，在全国范围内开展了大规模的传销活动。

“兴中天资金互助平台”要求参与者通过身份证号码和手机号码注册成为会员，每个身份证号码可以注册两个账号。注册成功后，会员需要购买激活码激活账号，并购买排单币进行排单交易。每次排单可以获得总投资额20%的回报，这被称为静态收益。此外，会员还可以发展下线会员，从而获得动态收益。动态收益包括直接推荐的第一代下线投资额的6%，第三代下线投资额的4%，第五代下线投资额的2%。

2017年3月，被告人窦某某通过其上线会员马某某（另案处理）在新密市曲梁镇注册成为了“兴中天资金互助平台”的会员。之后，他利用家人的信息注册了4个账号，并通过微信宣传和当面介绍等方式，大量发展了“兴中天资金互助平台”的会员。

经过鉴定，被告人窦某某的层级为第10层，下线层级数共有41层，总共有13547个下线账号，已经激活的下线账号为12840个。他本人及其控制的账号的直接下线账户数为81个（其中14个账户存在重名，实际为74人）。他从这些活动中获得了336500元的利润，涉案金额为282986000元。

被告人窦某某于2019年1月26日被传唤到案，并在案发后退赃了20万元。

新密市人民检察院认为，被告人窦某某注册成为“兴中天资金互助平台”的会员，通过当面介绍和微信朋友圈宣传等方式，积极发展下线，并从一代、三代、五代下线的投资额中获取推荐奖金。这严重扰乱了经济社会秩序，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，属于组织、领导传销活动罪。其犯罪事实清楚，证据确实充分，应当追究其刑事责任。（来源：李旭反传销团队）

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