据了解,2014年10月,因为持有非法证件,云数贸传销组织的创始人宋密秋(原名张健)在泰国被警方抓获并判刑。在监狱服刑期间,为了继续控制传销组织,宋密秋授权了马来西亚人史迪芬、赖彩云、杨爱东、崔志平、司灿涛等人,以云数贸为基础,在泰国开设了云讯通、五化联盟和建业联盟等多个传销盘。
同年11月17日,赖彩云、杰森、嘉玲等人创立了云讯通传销组织。该组织以振兴民族互联网、公司上市配股和发行原始股票等经营活动为名,按照云数贸传销组织的运营模式,让参加者缴纳费用注册成为会员并购买云讯通的原始股。
云讯通自称是一个互联网购物投资平台,销售各行各业的各种商品,且无假货。它声称符合国家政策,并得到国家的支持。注册成为会员或股东后,可以获得固定和动态收益,收益以电子币形式发放到会员或股东的账户中,电子币可以提现兑换成人民币。同时,会员和股东还可通过发展或推荐其他人投资云讯通获得相应奖励。
云讯通的会员分为普通会员、股东会员和董事会员三个级别。870元人民币(币种下同)可成为普通会员,其中770元兑换成500电子币,100元交费77000元可成为董事级别。
为了吸引会员并获取更多非法利益,云讯通采用了双轨制和极差制等方式发展会员。奖金制度包括动态奖和静态奖,具体采取直推奖、层碰奖和对碰奖三种形式,并通过级差奖进行返利。电子币和报单币可用于注册账号、转化为原始股票或出售给下线会员获利。此外,云讯通还不定期地向下线会员发放小额分红返利,以引诱会员继续发展其他人加入。
李某波于2014年底加入云讯通传销组织,并使用报单币的方式,按照云讯通传销平台的推荐关系组成层级,组织会员无限向下发展。
在此期间,李某波加入了与云讯通相关的十多个微信群,每个群里有500人。他在群里帮助群主组织会员参加年会,并且在年会上担任领导,负责协调组织和下达指令。
截至2018年4月被捕时,李某波在云讯通传销组织中的推荐网络中处于第30层,他注册的两个账户发展了20万多名会员,经过去重,共计发展了14839人。
鲅鱼圈区人民法院认为,李某波以提供服务等经营活动的名义,要求参加者缴纳费用以获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量来作为计酬依据,引诱参加者继续发展其他人加入,骗取钱财。李某波的犯罪事实清楚,证据确凿充分,他的行为已构成组织、领导传销活动罪。
根据鉴定意见,李某波组织、领导的传销活动的参与人员超过了120人,属于情节严重。根据相关法律规定,法院判处李某波有期徒刑6年,并处以30万元罚金,追缴违法所得上缴国库。
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