5月18日，永清县经侦大队接到线索，在该县的百盛商场某门店内发现涉嫌组织传销活动的人员。随后，经侦大队迅速成立专案组展开侦破工作。
经过初步调查，这个传销组织是一个网络传销组织。专案组对1000多个账户和数十万条信息进行了整理和研判，梳理了平台的组织架构、人员构成、地域分布以及活动轨迹等情况，并分析了信息流和资金流。他们还找出了平台涉案人员的身份和资金运作模式，并进行了实地核查犯罪团伙的组织架构和主要犯罪嫌疑人。
经过半个多月的工作，专案组发现该平台的人数已经增加到50000多人，涉案金额达到12亿元，平台正处于活跃的发展期。
在掌握了平台资金流的基础上，他们成功获取了所有涉案人员的层级架构图，并将李某、马某红等7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线，摸排了他们的活动轨迹和藏匿地点。
6月9日上午，专案组分别在永清县城和廊坊市区抓获了涉案嫌疑人李某和马某红。
经过讯问，这两名犯罪嫌疑人交代了他们从2018年初开始通过操作网络、高额利润诱惑，以境外种植医用大麻为名，选择亲朋好友等熟人为目标，发展下线，进行非法传销获利的犯罪事实。
7月29日，专案组分别在张家口市怀来县和廊坊市收网，抓获了同案犯罪嫌疑人马某芝、方某敏、张某、李某然、李某元。经讯问，犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7人都供认了他们组织和领导传销活动，非法获利超过了3347万余元的犯罪事实。
经查，该传销组织自2018年初至今，在网络平台上发展了50000多人，并涉及湖南、湖北、内蒙、北京、天津等地，涉案总金额达到12亿元。目前，该案正在进一步审理中。
据了解，除了这个传销团伙以境外种植医用大麻为幌子进行传销活动外，“REC黄金树”也以境外种植医用大麻的名义开展了网络传销活动。
“REC黄金树”宣称通过网络注册投资“美国大麻种植”项目，能够在一定期限内通过投资金额比例获得静态收益，并通过发展新会员享受动态收益等方式，快速获取高额回报。
该传销组织利用“REC黄金树”网站，在国内多个省市开展了培训讲课，并组织人员前往柬埔寨暹粒考察“美国大麻种植”项目，吸纳会员，形成了自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。
截至去年3月19日，"REC黄金树"网站平台发展了17万余名会员，涉及四川省、北京市等全国多个省市。涉案资金达到6亿元。
本文来自用户投稿，不代表币大大立场，如若转载，请注明出处：https://czxurui.com/zx/56311.html
发表回复
评论列表（0条）