头条|区块链名义的虚拟币圈钱惯犯二审宣判,益阳特大传销案审判结果公布

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

7月20日,湖南省益阳市中级人民法院二审宣判了一起特大网络传销案。一审期间,江开明等10名被告人分别被判处有期徒刑,并处罚金。值得一提的是,江开明还是传销惯犯,其在2012年6月14日,因犯组织、领导传销活动罪,被山东省平阴县人民法院判处缓刑2年的有期徒刑,并处罚金4.5万元。

原审法院认定:2018年6月份开始,被告人江开明、舒佳佳成立北京银赫信息技术咨询有限公司(以下简称:北京银赫公司),并以该公司名义投资成立北京银赫网络技术有限公司、北京银赫区块链技术有限公司等,并以“北京银赫集团”和“北京银赫”的名义私自对外发行名为“银币”(又名“scc”、“银赫通证”)的虚拟货币。

江开明、舒佳佳虚构“银币”的背景和发展前景,通过不断提升“银币”的价格和设置高额的动态奖励,利用互联网、微信、宣传会、媒体等渠道进行宣传,引诱他人投资购买100枚以上的“银币”成为公司会员。

会员入会需由上线会员推荐,下线会员下载上线会员推送的“scc”手机APP二维码并注册之后,向公司或者上线会员直接购买100枚以上“银币”成为公司会员。

成为新会员后,便具备发展下线会员的资格。为激励会员不断发展新人加入,该组织设立静态奖励和动态奖励。静态奖励是通过账户中冻结的“银币”数量,享受比例不等的“银币”奖励;动态奖励分别为推荐奖、小区算力奖、管理奖、福利奖等奖励。

此外,需要提现的会员必须从该公司购买售价6000元一台的P0S机,每日最高提现额度为1000元。

为了发展壮大,北京银赫公司通过线上APP、线下开会、召开年会、组织旅游、媒体报纸、微信群等方式宣传推广,吸引新会员加入。除了这些方式以外还要求会员介绍熟人朋友和通过互联网、微信群广告的方式去发展下线新会员。

同年8月,被告人汪某平经人介绍承接了“北京银赫”软件开发和网站维护的业务,并将该业务交由其雇佣的被告人陶某虎及其团队完成,后又为“北京银赫”介绍了第四方支付平台,为会员取现提供途径以及承接开发冷钱包等业务。

汪目平从“北京银赫”收取费用130万元,陶某虎及其团队从汪某平处获得7万元的“scc”平台研发费用,8万元的服务器租赁费用和20万元的软件升级费用。

2019年5月15日至同年9月1日,江开明、舒佳佳、方菲、闫永、李中飞、吉次平等10名被告人先后在石家庄市、襄阳市、驻马店市、益阳市、乌兰浩特等地的警方抓获归案。

至案发,江开明、舒佳佳等人在湖南、河北、云南、贵州、黑龙江等多省发展会员306级,去重后56405人,6个银行账户资金流入3.3亿余元。

原审法院认为,江开明、舒佳佳等8名被告人组织、领导以推销银币为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照双轨制结构组成多层级,直接或者间接发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

汪某平、陶某虎明知他人利用信息网络实施犯罪,为他人开发和维护用于犯罪的网络平台,托管服务器,其中汪某平还提供了支付结算的帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

4月12日,原审法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处舒佳佳、江开明等8名被告人6年到3年的有期徒刑,并处罚金100万元到20万元不等;以帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处汪某平、陶某虎有期徒刑1年2个月和1年,并各处罚金5万元。

宣判后,江某明、孙某利、方某上、闫某、李某飞、吉某平不服该判决,提出上诉。二审法院受理后,经阅卷审查,讯问上诉人,认为案件事实清楚,决定不开庭审理本案。

7月20日,二审法院依照相关法律的规定,驳回上诉,维持原判。[此文来源鹰鉴,版权归原作者所有,如有侵权请及时告知]

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/56183.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月14日
下一篇 2023年08月14日

相关推荐

  • 相城区区块链资金申报标准

    为了加快推动大数据和区块链产业的技术创新、融合应用和生态培育,苏州相城区非币圈企业从事与区块链技术研究、产品开发、数据处理、场景应用、检测认证和教育培训等相关方向的企业,可以申请区块链专项资金项目。申请条件如下:1. 在苏州相城区注册并具有

    2023-11-18 13:01:09
    118 0
  • 4月11日浙数文化涨停分析: NFT、数据要素、电竞概念热股

    浙数文化今日涨停收盘,收盘价为15.62元。该股在14点31分涨停,未打开涨停,截止收盘时封单资金为5346.34万元,占其流通市值的0.27%。4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入1.24亿元,占总成交额的9.54%;游资资金净流

    2023-11-18 09:00:58
    123 0
  • 涉嫌虚拟货币非法操控,7人因骗钱入狱

    近日,眉山市彭山区法院审理并判决了一起案件,涉及胡某和杨某等7名被告人。他们被判处因通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月,并处罚金。涉案金额达到了940多万元。这起案件涉及的

    2023-11-18 09:00:54
    131 0
  • 奥飞娱乐涨停:多元业务受市场关注

    奥飞娱乐股票今日涨停,收盘价为8.57元。该股于9点43分封住涨停板,截至收盘时吸引资金1.75亿元,占流通市值的2.09%。据4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入8437.02万元,占总成交额的9.01%;游资资金净流出1439.

    2023-11-18 08:01:32
    124 0
  • 曲江文旅股涨停解析:NFT、主题公园、旅游热门概念走热

    曲江文旅股票今日涨停收盘,收盘价为15.73元。该股于9点25分涨停,打开涨停1次,截止收盘时封单资金为1.09亿元,占其流通市值的2.74%。据4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入6502.48万元,占总成交额的18.02%,游资

    2023-11-18 08:01:31
    127 0
  • 虚拟币投资惨遭50万元损失,警方成功阻止经济犯罪

    转自:扬州网通讯员陈心仪记者黄静葛学涛市区一男子在短短11天时间内将200多万元钱款用于投资购买虚拟币,民警及时上门劝阻,成功止损50万元。近日,广陵公安分局湾头派出所民警远赴全国多个城市抓获10多名犯罪嫌疑人,成功破获一起百万电信网络诈骗

    2023-11-18 08:01:20
    127 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载