案件发生在6月13日,地点是榆林市府谷县公安局。被抓获的犯罪嫌疑人名叫王某,他加入了“WoToken”传销组织,并通过广泛宣传拉拢其他人加入。王某晋升到了LV1级别,并直接或间接发展了30人以上的下线人员。
调查发现,自2018年以来,王某参与了传销组织,并声称拥有“阿波罗智能机器人”搬砖功能。只要参与者通过推荐获得平台会员账号,并支付1000美元以上的数字货币就可以开启“阿波罗智能机器人”,获取高额静态收益。王某通过广泛宣传吸引了其他人加入,使自己晋升到了LV1级别,并发展了30人以上的下线人员。
据了解,大约在2018年8月左右,高玉东、李奇兵、王小影等人商议借鉴“Plustoken”传销平台的模式,一起开发了“WoToken”平台从事网络传销活动。其中,高玉东负责招募技术人员搭建平台,李奇兵、王小影等人负责线上线下推广,田某波负责保管“WoToken”平台上的数字货币。
“WoToken”平台以互联网为传播载体,没有实际经营活动。该平台宣称提供数字货币升值服务,虚假地声称拥有“阿波罗智能机器人”搬砖功能。要求会员支付一定价值的数字货币作为门槛,即可开启阿波罗智能机器人,并获得高额静态收益。
同时,会员之间按照推荐加入的顺序形成上下级层级,上线会员根据发展下线会员的层级和人数获得分享收益。
经鉴定,自2018年7月至2019年10月8日,共有715,249名会员在“WoToken”平台上注册。该平台吸收了2.68枚泰达币,4.6万余枚比特币,203.9万余枚以太坊,29.2万余枚莱特币,5.6万余枚比特现金,和6,841万余枚柚子币。根据当天数字货币的价格计算,这些虚拟货币的总价值达到77.69亿余元。
5月14日,高玉东等六名被告人在盐城市滨海县人民法院被提起了诉讼,分别被控犯有组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪。
庞氏骗局预警平台提醒广大群众,类似“WoToken”的行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以炒币升值搬砖套利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并诱导投资人发展更多的人员加入,不断扩充资金池。这类行为具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征,实质上是一种“借新还旧”的庞氏骗局,不能长期运转。
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