虚拟货币交易被监测,银行卡将被冻结

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

提到虚拟货币想必大家都不陌生。虚拟货币是一种非真实的货币,比如腾讯公司的Q币、游戏王者荣耀中的点券以及互联网上的比特币等等,都是虚拟的货币。虚拟货币的类型多种多样,不仅仅用在游戏中,还用在金融投资中。

由于虚拟货币的特性,货币圈内存在很多乱象。为了监管虚拟货币,国家出台了一系列管理措施。最近,小张收到朋友的提醒,说银行正在大规模排查虚拟货币交易,一旦发现就会关闭账户甚至冻结银行卡。

这种情况并非孤立的。有人对虚拟货币的措施提出了疑问,就是一旦账户被检测到有虚拟货币交易,是否都会被冻结银行卡?事实上,虚拟货币交易的账户容易被冻结,有两个原因。

首先,央行与公安部等11个部门联合宣布,从2022年1月至2024年12月,将在全国范围内开展打击洗钱违法犯罪行动。虚拟货币交易如果涉及帮助洗钱,账户主人就有被拘留的风险。

其次,在此之前,央行发布公告称虚拟货币不是当局发行,不具备“法偿性”和“强制性”等货币属性,不是真正意义上的货币,不具备与货币同等的法律地位,不应该公民使用虚拟货币投资和交易都不受法律保护。

那么国家为什么要采取措施监管虚拟货币呢?首先,部分机构炒币的行为会推动虚拟币价格上涨,破坏国家的金融体系。其次,虚拟货币市场普遍不受监管,价格波动大,易受操控,是违法犯罪的温床。

对虚拟货币市场加强管理是稳定社会金融发展的必然结果。近年来,银行和支付机构确实加强了对虚拟币交易的打击。一般来说,当风控体系发现可疑交易时,会先进行风险提示。如果不顾风险提示,仍然选择交易,风控体系就会冻结该次交易。如果情况更为严重,就需要配合司法部门进行司法冻结。

我们应当加强自己的风险意识,避免使用虚拟货币进行资金交易,在法律保护的范围内合法进行交易。

特别声明:以上内容(如有图片或视频)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布。本平台仅提供信息存储服务。

注意:以上内容为用户上传和发布的自媒体平台“网易号”的内容,本平台只提供信息存储服务。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/5585.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年07月04日
下一篇 2023年07月04日

相关推荐

  • 虚拟币在哪里众筹,数字货币是不是骗局

    一、数字货币是不是骗局有一些是;比如一;ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹,是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定,因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。诈骗者将

    2024-11-22 08:30:01
    3 0
  • 迪拜币网站怎么打不开,迪拜使用什么货币迪拜用什么钱的

    一、人民币兑迪拜货币的换算1.迪拜货币简介迪拜使用的货币是迪拉姆(AED),也称为“迪拉姆哈”或“DHS”。这种货币以其特色设计而闻名,上面刻有迪拜的传统文化遗产图案。与其他波斯湾国家的货币不同,迪拉姆在迪拜展现了独特的高档奢华形象。游客在迪拜旅游时,应注意货币的

    2024-11-22 08:00:01
    4 0
  • xrp币怎么买,xrp是什么货币

    一、xrp是什么货币xrp一般指瑞波币,瑞波币是Ripple网络的基础货币,它可以在整个ripple网络中流通,总数量为1000亿,并且随着交易的增多而逐渐减少,瑞波币的运营公司为Ripple Labs(其前身为OpenCoin)。温馨提示:1、本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其

    2024-11-22 06:00:01
    4 0
  • 如何分析虚拟货币市值,怎么样看虚拟货币的市

    一、如何看待虚拟货币的未来发展前景这里说说比特币吧!!比特币价格被腰斩区块链如何落地应用仍是目前面临的最主要难题。除比特币以外,区块链在其他场景的大规模应用还未到商用阶段,回溯2017年下半年,比特币价格几乎每天创出新高,最终在全球溢价最高的韩国交易所达到巅峰

    2024-11-22 04:00:01
    2 0
  • 货币兑是什么交易平台,jpy是什么货币兑换人民币

    一、货币兑是什么意思货币兑指的是一种货币与另一种货币之间的汇率,表示了两种货币之间的兑换比例。例如,人民币兑美元汇率为6.5,表示1美元等价于6.5元人民币。货币兑的汇率不仅仅影响跨境贸易和旅游,还会对各国货币政策、经济增长、通胀率等多方面产生重要影响。货币兑的

    2024-11-22 04:00:01
    3 0
  • 玩币族都是什么人,国内为什么很多人黑数字货币

    一、炒股很多人都可能会倾家荡产,为什么还是有那么多人进去呢讲一个好朋友做股票自毁前程的故事。一个公务员,短线技术面高手,基本面也还不错,很少踩雷,从几十万最高做到几百万,人比较年轻风格较为激进。随着行情的上涨,资金越来越大,他告诉我他留职停薪了,要是这一次

    2024-11-22 03:00:01
    4 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载