热点｜哈尔滨警方成功打击马尔代夫、物联网、众云国际三大特大诈骗案

近日，哈尔滨市公安局阿城分局打掉了一个涉嫌实施民族资产解冻诈骗活动的犯罪团伙。他们骗取人们80元人民币入会，承诺待民族资产解冻后可获得返利55万元的高额回报。警方抓获了团伙骨干成员14人，并扣押了手机40余部、银行卡40余张、各类账本100余册、任命书5张以及现金20余万元。

其中，主要犯罪嫌疑人陈某被警方抓获。今年4月以来，哈尔滨市公安局阿城分局刑侦大队侦查员发现了一起涉嫌冒充慈善部门，实施民族资产解冻诈骗项目的案件。警方立即组成专案组展开调查，并很快抓获了犯罪嫌疑人范某。

根据范某的供述，这个犯罪团伙覆盖全国多地，有5100余人受害。经过进一步工作，侦查员确认该诈骗团伙的主犯是陈某，还有12名涉案骨干成员分布在全国多个地区。

为了将所有涉案人员抓获，专案组共派出9个侦查员，赶赴8个省、近20个地市，展开统一的收网行动。成功抓获了陈某等13名犯罪嫌疑人，并于5月27日将他们押解回哈尔滨。

经审讯，陈某等13名犯罪嫌疑人如实供述了他们精心策划的诈骗计划。他们谎称只要向该团伙缴纳80元人民币入会，待民族资产解冻后，就可获得返利55万元的高额回报，然后诱骗群众投钱入会，达到诈骗钱财的目的。

目前，陈某、范某等14名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步调查中。

警方在缴获的涉案物资中发现了五行币、马尔代夫股权证、物联网股权证、众云国际股权证书，以及带有张健（宋密秋）头像的卡片等。很明显，该犯罪团伙属于原云数贸传销组织的参与者。

据湖南省桂阳县人民法院披露的判决书显示，宋密秋是哈尔滨市五常市人。2009年，宋密秋在深圳市开办素食馆时，结识了大量传销人员，并萌生了要自己创建一个网络传销组织的想法。2012年3月26日，他设计的“云数贸联盟”网正式开网，开始推广“云数贸”。该组织主要以兜售原始股、经营实体产品和发展会员为目的，非法吸收资金。

之后，赖彩云等人依赖“云数贸”平台启动了其他传销平台，并进行了利益分成。最终，宋密秋被判处有期徒刑12年，并处罚金1000.5万元。该案涉及多处房产、传销产品以及过亿资金等涉案财产，已被追缴上缴国库。

（本文参考自东北网和反传防骗快讯）

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