加入“投资”平台后，资金被冻结，悔不当初

山西晚报报道称，近日，临汾市尧都区公安局成功打掉了一个网络传销团伙，并抓获了10名犯罪嫌疑人，冻结了71万余元的资金。

根据报告，该案件是基于一名群众的报案而展开的。该群众报案称，在2019年10月，他通过朋友介绍加入了一个名为“众鑫全球购”的投资平台。他投资了9万元，收回了5.5万元，但是由于没有发展到下线，他投入的资金被冻结了。

接报后，尧都区公安局立即成立了专案组，并判断此投资平台涉嫌网络传销。经过调查，发现该平台从2019年3月底开始运作，并以临汾为中心辐射全国多个省份，参与人员达3100余人。进一步的梳理和排查，发现了多名涉案人员，其中最高层级达到了10级。他们的排单数量均超过了数千万次，平台运营的资金达到了3.45亿元。为了规避打击，该团伙将后台服务器设在境外。

今年4月和5月，该团伙又以“数据搬迁”的方式，先后搭建了两个名为“善缘谷”和“善之泉”的网络传销平台，继续吸收会员投资。在临汾市和尧都区两级公安机关的指挥下，专案组分头行动，前往陕西、江苏、山东、河北以及山西省内的其他市县，展开集中收网。经过近10天的工作，他们于5月28日成功抓获了10名主要犯罪嫌疑人，并冻结了71万余元的网络平台账户资金。此外，他们还查获了10台电脑和10部POS机，并提取了80余张电子物证和银行卡，还查封了一处房产（价值119万余元）。

经过核实，该投资平台实际上是一个空壳，没有经过有关部门批准进行集资。他们通过公开的网络方式、承诺回报的手段，面向不特定的对象，达到了非法集资的构成要件，涉嫌非法集资。

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