近日，山西省临汾市尧都区公安局利用公安大数据“抄底”战法，成功打掉一个网络传销团伙。他们通过严密的线索追踪、调查摸排和集中收网抓捕，抓获了10名犯罪嫌疑人，并冻结了71万余元的资金。
警方调查发现，该传销团伙的组织架构类似金字塔式的层级结构，以临汾为中心辐射全国多个省份，参与人员达3100余人。团伙头目设定了多个层级，排单数量达到数千万次，平台运营的资金达到3.45亿元。
为了规避打击，该团伙将后台服务器设在境外，增加了侦查的难度。为彻底打掉该团伙，警方进行了合成作战，紧密盯控嫌疑人的活动轨迹和平台动向。经过深入研判，警方发现该团伙在疫情后改头换面，搭建了两个名为“善缘谷”和“善之泉”的新的网络传销平台。
为侦破此案，警方联系相关部门对平台的资金流向进行深度研判，并对涉案人员进行核查。随后，在市、区两级公安机关的指挥下，警方展开了集中收网行动，分别在陕西、江苏、山东、河北、山西五省相关市、县抓获10名主要犯罪嫌疑人，并成功冻结了71万余元的资金。
根据我国相关法律规定，只要具备缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员数量计酬这三个特征，就可以认定为传销。此次被打掉的“众鑫全球购”投资平台就是一个典型的网络传销平台。
该平台设置了门槛，以不同金额的自动排单方式进行投资，收益周期为10天。会员可以享受三个月的动态收益。为了保障资金源源不断，平台采取了一系列激励措施，如推荐会员可延长动态期限，完成打款后上线可获得奖金等。
警方表示，该投资平台实际上是一个没有批准进行集资的“空壳”，通过网络公开宣传、承诺回报的方式吸引不特定对象，涉嫌非法集资。
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