据调查,2017年9月29日,黑龙江乾易通电子商务有限公司注册成立。该公司的“乾易通”平台利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并通过介绍他人加入平台来获得返利。他们建立了多层次的组织体系,进行非法牟利。
2017年4月18日,寇某宾成为“乾易通”平台的会员,交纳1000元从而获得了推荐会员和返利的资格。之后,他继续追加投资。
寇某宾为了获得非法利益,通过微信群向他人宣传购买商品获得返利,并实施了两种奖励制度:动态奖和静态奖。动态奖是根据会员推荐人数和投资额来给予奖励,静态奖是通过购买产品来获得积分,并可以提现或在“乾易通”商城购物使用。
2018年2月份,寇某宾通过考试晋升为“站长级别”的会员,并在两周内完成了1000单的业绩。之后,他向下线会员转发了平台的相关通知和宣传片。
由于“乾易通”返现金通道关停,寇某宾向下线会员宣传可以通过投资“OBB”虚拟币来提取现金。具体方式是在“赢币网”或“凯撒网”注册为会员,然后通过购买“OBB”电子货币实现提现。
经鉴定,寇某宾有175个下级会员账号,共4层。他的账号充值金额达到1348211.47元,后台充值积分达到829161.47。
2019年6月份,乌苏市公安局发现寇某宾涉嫌组织、领导传销活动罪,立案侦查并将其抓获。
5月13日,乌苏市人民法院认定寇某宾的行为构成组织、领导传销活动罪,并判处他有期徒刑三年,并处以罚金20000元。
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