涉案3.6亿元IAC特大网络传销案男子获刑

11月26日，李旭反传销团队获悉，芜湖市南陵县人民法院开审审理一起网络传销案。该传销组织以传播广告实现收益为幌子开展网络传销活动。被告人吴某星加入该传销组织后，积极发展下线。截止案发，发展下线会员5760名，涉案金额3.6亿余元。

2017年11月4日，被告人吴某星通过微信好友厉某达推荐在“IAMCLOWN”（简称IAC）网络平台注册会员。被告人吴某星于2017年11月28日激活其平台账户，并以其母亲郭某花等人身份信息注册多个会员，用于发展下线。

2017年底至2018年期间，吴某星成为芜湖地区级别最高的会员及最高领导人。他建立了“我是小丑，我有梦想”微信群，维护群内秩序，发送宣传资料和讲课视频，解决和协调解决会员问题。他还在芜湖市成立了IAC网络平台办事处，并在组织各种线下活动中积极参与。吴某星在传销组织中最高会员级别L6，下线会员6165名，其中有效会员5760名，无效会员405名，涉案金额3.6亿余元。

2019年3月26日，吴某星被公安机关电话通知到案，并如实供述了犯罪事实。另查明，吴某星于2020年10月29日退缴违法所得人民币150000元。

杭州我是小丑网络科技有限公司于2018年1月3日在杭州萧山区注册成立，设计开发了一款名为“IAMCLOWN”（简称IAC）的APP软件程序。该公司宣称利用社交软件传播广告就能获利，并通过网站、微信、培训会、招商会、彩旗飘飘等途径宣传迅速传播壮大发展。

截止2018年8月13日，该平台已达92万会员。会员通过发展下级会员和人头数实现非法获利，会员层级越高，非法获利就越大。

截至2018年8月13日，该公司已在全国发展会员1142105名，会员形成31层的巨型金字塔结构。在骗取财物方面，该公司共收取卖种子费用14.1亿元。

“IAC”公司以传播广告实现收益为幌子，实际上是一种资金互动交易平台。会员完成广告推送或上传授课音视频资料等，通过购买虚拟种子参与资金交易获利。该公司在2018年6月26日将资金互助平台改版为挖矿平台，运营模式等同于之前的平台。

IAC平台采用会员注册制，新会员需要缴纳激活费才能参与交易。会员级别的确认以发展下线的数量和级别为主要依据。会员级别越高，享受的静态收益比例越高，享受发展下线推荐奖的层深越多。

会员通过购买种子参与交易，按照一定比例每日计息，一定时间后可收回梦想背包。

吴某星伙同他人组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序。公诉机关认为他犯有组织、领导传销活动罪。法院经审理后认为，此罪成立，对吴某星判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元。

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