警方利用数据分析协助精准侦控,平川警方及时展开了收网行动。2021年3月底,平川警方从工作中的研判中发现,有人利用名为瑞波银联社区的手机APP,在互联网交友平台上拉人建立群聊,并发布虚拟货币瑞波币的相关理财投资信息。他们宣传可以通过该APP获取高额收益,并引诱他人下载安装该APP。警方迅速采取行动,并最终摧毁了隐藏在本地的网络传销基地。
专案组深入调查发现,传销团伙的核心成员以王某、张某为代表。他们通过互联网担任投资导师、理财顾问等身份,大肆宣传瑞波银联社区APP的投资方式和赚钱模式。他们鼓励会员发展更多的会员加入,并参与火币APP进行炒币获利。截至2021年4月,瑞波银联社区网络传销组织已发展到18层,全国范围内有4.7万多名会员,涉及30多个省份和地区,涉案金额初步统计达1.26亿多元。
警方提示公众注意这种新型网络传销犯罪的特点,并告诫广大投资者要谨慎投资。近年来,一些传销分子借助互联网的力量,利用虚拟货币和区块链等概念吸引人们进行投资理财,承诺高额收益,但实际上只是传销和诈骗活动。警方提醒投资者要警惕风险,尽量选择正规金融机构进行投资,以免成为不法分子的受害者。
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