近日，江苏省丹阳市检察院受理了一起以“‘掮客对接黑金团伙并寻找‘卡农，‘卡农提供银行卡和虚拟货币交易平台账户，后由专人使用该银行卡和平台账户操作买卖虚拟货币，获利分成”为链条的洗钱案件。该院已批准逮捕8名涉案犯罪嫌疑人。
网络诈骗引出“黑金”洗白产业链。一位受害者李某称，他通过微信被一个自称是赵镇长的人骗取了22.5万元。警方在调查过程中发现，被骗的资金通过银行卡转账最终流进了虚拟货币交易平台。警方进一步调查发现了一个“黑金”洗白产业链的存在。
明知有猫腻，仍甘心当“卡农”。警方通过追踪银行卡流水，发现资金最后流入了一位名叫武某的银行卡账户。武某承认，他明知资金来路不正，但还是愿意提供银行卡供他人利用。他将自己的银行卡和虚拟货币交易平台账户交给其他人操作，自己获得报酬。
18天洗白240余万元“黑金”。据武某供述，他属于这个“黑金”洗白团伙中的“卡农”，主要负责提供银行卡。该团伙利用虚拟货币交易将非法资金进行洗白。在18天内，他们洗白了240余万元非法资金。
经丹阳市检察院审查后，认定涉案人员在明知他人利用信息网络实施犯罪时，为他们提供帮助，情节严重。因此，决定批准逮捕涉案嫌疑人。
该案件涉案资金巨大，涉案人数众多，因此检察院派员提前介入引导侦查，提出了补充侦查意见，为进一步侦查提供了方向。
最后，检察官提醒公众在使用银行卡和个人信息时要规范操作，保证安全。
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