根据周四发布的一份非机密审计报告,FBI目前的“暗网”调查工作受到了一些阻碍,包括分散的行动、政策和培训项目,以及导致冗余工作的情报划分。
审计报告还发现,有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查,这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。然而,由于成本上升和资产没收基金的静态资金,这两个团队在资源优先上存在分歧,并且有许多人认为其工作存在重叠。
资产没收基金通过没收和出售与刑事调查相关的财产和资产(包括加密货币)来获得资金。
美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议,其中一些建议侧重于集中程序,以减少模糊或重叠的调查工作。其中一项建议是制定时间表,从FBI其他部门获得反馈,并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发。该报告指出,FBI即将制定这样的时间表。
在美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出新规定的背景下,FBI可能很快就会有更多的工作要做。新规定要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。
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