数字货币案件增多,执法难题何去何从

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

随着数字货币市场的快速发展,数字货币已经成为了社会经济生活当中不可忽视的一部分。在这种背景下,数字货币相关案件数量也呈现快速增长的态势,对执法机关提出了严峻的挑战。

根据安全机构在2021年初发布的统计数据,2020年与虚拟货币相关的诈骗事件达到151起,较2018年增长了37倍,较2019年增长了4倍。2020年勒索攻击超140起,攻击频率较上年增长了260%。2020年,中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元,较2019年增长51%,且仍在快速增长。

与传统的资产形式不同,数字货币资产匿名性、复杂性、跨国性的特点给执法机关在查封、保管、处置数字货币造成了不少困难。

为了加强监管及应对不断增加的数字货币盗窃、洗钱等犯罪案件,日本警视厅在2018年专门成立了一个新的部门用于应对这个问题,该部门拥有500多名分析师和调查人员。2019年,日本政府又花费了27亿日元(约合1.75亿元人民币)来打击数字货币犯罪,并开发了用于追踪数字货币交易历史记录的系统。

在美国,涉及数字货币的案件,尤其是洗钱类犯罪,主要由美国金融犯罪执法网络(FinCEN)负责。FinCEN会对交易所提供的KYC资料、交易数据进行收集和分析,为执法机构的调查提供支持。

需要注意的是,虽然国外警方采取的措施对遏止数字货币相关的犯罪增加起到了相当不错的作用,但国内警方并不能照搬其经验。根据《中国人民银行关于防范代币发行融资风险的公告》,我国禁止在国内市场进行私人数字货币的交易,不能进行私人货币交易市场的注册和人民币兑换。私人数字货币交易者私自开设交易所以及进行人民币兑换,无法通过国内银行支付系统实现,而是需要借助境外账户进行二次结算。这意味着,国内警方打击数字货币相关案件面临的局面要更加复杂。

由于涉案数字货币的追踪取证存在技术门槛高、协查难度大等客观不利条件,目前包括公安机关在内的有关司法部门及监管部门在技术能力、办案经验、法律适用等多个方面普遍存在短板。尤其是案件涉及数字货币时需要提升透明性以及安全性、执法人员在追踪涉案虚拟资产时存在技术盲区,这两个问题严重限制了执法机构在面对数字货币相关案件时的办案效率。

面对这些问题,国内警方的解决方案是广泛与区块链业界安全相关力量建立合作机制,获得技术支撑服务,并取得了不错的效果。

2022年初,上饶广信区警方收网一起“涉赌诈骗案”,成功打掉了一家违法公司,该公司专门为境外彩票、棋牌提供技术运维封包上架服务。公安机关在区块链领域安全产品与技术服务公司艾贝链动的协助下,抓获犯罪嫌疑人数十名并扣押了一批涉案虚拟资产。

艾贝链动全程参与这起案件侦破,包括搜查虚拟币硬件钱包等相关物品,对涉案虚拟钱包地址进行溯源服务以及虚拟资产的处置等。最终,艾贝链动总结案前、案中、案后涉及虚拟资产的关键数据,并出具了相关技术分析报告,得到了上饶市广信区公安局领导的充分肯定。

艾贝链动是一家区块链领域安全产品与技术服务公司,致力于打造数字社会的信任基石,持续赋能数字化浪潮下的政府及企业。艾贝链动现已推出多个解决方案,包括数字身份与数字资产凭证安全存管方案犀铠?、涉案虚拟货币取证提控系统犀识?,反洗钱链上资金追踪服务犀溯?等,并在多家企业和政府领域得到应用。

艾贝链动已经与广

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/5233.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年07月04日
下一篇 2023年07月04日

相关推荐

  • 虚拟币怎么挖,虚拟货币挖矿怎么挖

    一、虚拟货币挖矿怎么挖***什么意思挖矿是最原始获取数字货币的“勘探方式”,实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题,如果将区块链比作一个大帐本,其中的区块是账本中的某一页,而所有的矿工则是记账员,挖矿的过程就是在记账,同时也是在维护整个网络正常运转。挖矿的过

    2024-11-06 08:00:01
    4 0
  • 那哪个虚拟货币好挖,有什么虚拟货币可以挖矿

    一、虚拟货币挖矿虚拟币的挖矿是利用计算机硬件为虚拟货币网络做数学计算进行交易确认和提高安全性的过程。作为对他们服务的奖励,矿工可以得到他们所确认的交易中包含的手续费,以及新创建的虚拟货币。挖矿是一个专业的、竞争激烈的市场,奖金按照完成的计算量分割。不过有些

    2024-11-06 07:00:01
    4 0
  • 虚拟货币看好哪个,区块链哪个最有价值

    一、比特币可以取代黄金吗哪个更稳定保值“是选择传统式财产或是新式财产,是实体资产或是数字货币”大家在讨论究竟金子或是BTC是更好的使用价值储存方式的关注聚焦点。而现在,投资者的年纪可能促进投资建议的变化。年龄比较大的投资者觉得金子是安全的,由于黄金是经典的使

    2024-11-05 19:30:02
    4 0
  • 什么币可以免费挖,有哪些比较好挖的数字货币

    一、家用电脑能挖什么币家用电脑可以挖比特币、以太坊等数字货币。详细解释如下:一、比特币挖矿家用电脑配置足够的话,可以用来挖比特币。比特币挖矿是通过计算机解决复杂数学问题,从而获得比特币奖励的一个过程。挖矿需要强大的计算能力和稳定性,家用电脑在满足一定配置要

    2024-11-05 18:30:02
    4 0
  • 货币HT怎么不涨,HT是什么货币

    一、火币网是不是骗局截止至2021年6月6日,火币是国家禁止的货币,是违法的,若还有人以此作为投资项目,可视为骗局。根据中国央行2013年12月5日发布的《关于防范比特币风险的通知》的规定:比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽

    2024-11-05 18:00:01
    3 0
  • 纽约货币名称是什么,纽约什么货币

    一、纽约货币市场分类纽约货币市场是一个多元化交易的平台,根据交易对象的不同,主要分为五个部分:联邦基金市场:纽约的联邦储备体系成员银行间进行短期准备金借贷的场所,银行不仅为自身拆借资金,还作为其他大城市的代理行提供资金。银行的法定准备金和超额准备金在这里发

    2024-11-05 15:30:02
    4 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载