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今年以来,中国政府严厉打击电信诈骗和洗钱行为,导致加密货币行业出现了“冻卡潮”。赵东和徐明星等行业重要人物被传因涉嫌洗钱案件接受调查。这让许多投资者减少了出金(将加密货币兑换成人民币)。但是加密货币矿工群体却无法减少出金。矿工主要收入来自挖掘出的加密货币,主要成本是电费。由于大部分电费需以法币支付给当地电网或水电站,矿工很难减少出金,冻卡潮对他们造成了更大的影响。根据社群中区块链矿工的调查,74%的矿工表示冻卡潮对支付电费产生了很大影响。一些大矿工表示,现在最困扰、最困难的事情就是支付电费。还有矿工表示,由于无法卖出加密货币以支付电费,他们的矿机已停机一个月。一些专门为矿工提供服务的场外交易商也停止了业务。有人表示,有些矿场愿意接受U支付电费,但这种情况比较罕见,一般只有矿场愿意承担出金冻结的风险。冻卡风险给矿工增加了无形成本,因此很多矿工将目光投向加密货币法币兑换相对合规的国家,例如北美等发达国家。早在6月的东莞冻卡潮时,已经有许多矿工受到影响,其中的核心原因是这些矿工进入行业较早,大多有熟悉的场外交易渠道。据传东莞事件是某个场外交易商出了问题,然后向周围扩散,可能牵涉到一些专门为矿工提供业务的场外交易商。关于冻卡问题,之前场外交易商孙小小提出了一些基本建议。其中包括不贪图便宜,不接受通过QQ、微信、telegram群聊等方式,来自匿名人士提供的收/取USDT的订单;在KYC认证较为严格的交易平台上选择交易次数多且交易时间长的交易员;尽量选择专用银行卡,不要使用重要的银行卡,比如房贷卡,来接收场外交易资金;尽量避免提现操作,保留完整的交易记录和相关证据;如果可能,找熟悉的交易对手进行交易,一旦遇到冻结情况,对方的配合可能有助于解冻。如果发现卡被冻结,可以联系银行获取冻结机构的信息,并与冻结单位取得联系,说明个人情况。不过,如果遇到粗暴执法,这就不是讨论的范畴了。
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