近日,宁夏部分社交软件频频出现投资“ARW”虚拟货币可获高额回报的信息。该平台通过互联网虚拟资金控制交易行情,交易货币为“火币”“箭头币”等多种虚拟货币,参与者投资一定金额,定期结算。这些信息成功吸引了一些热心于投资人士的关注和参与。
宁夏公安经侦部门获悉这一线索后,立即会同网安部门主动进行核查,发现"ARW"平台数据库和服务器设在境外,打着区域链或物联网等旗号,以网络刷单、拉人头等方式诱骗投资者并大力发展下线,是一种典型的网络传销行为。
据此,公安民警采取措施,约谈创建“ARW”微信群的组织者,责令其退还投资款,解散所建的群。对尚未投资但仍在观望的投资人,通过各种方式联系逐一告知风险,全部予以劝导退出。
据自治区公安厅经侦总队有关负责人介绍,虚拟货币不具货币属性,不具有和货币等同的法律地位,不能保证赚钱的,都属骗局。凡拉人头发展下线抽取提成层层获利的,一定是传销。
最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
广大投资者要树立正确投资理念,加强风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。公安机关将联合主(监)管部门,在加强宣传防范工作的同时,对虚假宣传推广有关虚拟货币项目或平台的,始终保持高压严打态势,综合运用约谈训诫、行政调查、封停平台、刑事立案等多种手段予以坚决打击。
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