深度调查:信丰农行打破传销诈骗案

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4月1日,农行信丰县大阿支行像往常一样开门营业。9点15分,一位40岁左右的中年男子急匆匆地进入了营业厅。大堂经理张彩红迎了上去,问他需要办理什么业务。男子坚持要开立一张“一类卡”,并反复强调这一要求。

张彩红对男子对“一类卡”的强调感到警觉,于是询问他开户的原因。然而,男子回避了问题,丝毫不愿意透露原因,甚至拒绝继续交流。张彩红意识到这种可疑情况后,立即向内勤行长卢琦汇报。卢琦也感到奇怪,认为这位客户很可能遇到了诈骗。

卢琦将男子带进了接待室,经过一番交流,男子终于放下了戒心,告诉他的姓刘,并讲述了事情的经过。

刘先生说,是在他父亲坚决要求下,他来农行网点办理了一张一类卡,目的是接收“团队”发放的100万扶贫补助款。他的父亲多次嘱咐他,由于扶贫项目庞大,还涉及到打击腐败,必须保密,不得泄露给他人。

“团队”会要求“队员”在办理账户后立即上交银行卡,然后在所谓的“报单群”里填写详细的个人信息(身份证号、银行卡、手机号、籍贯、学历、住址等),并填写推荐人,用于“上级”进行审查。

根据刘先生的描述和多年的工作经验,卢琦立即判断这是一起兼具网络诈骗和传销双重性质的案件,最终目的是骗取客户的钱财。

卢琦立即对刘先生进行了风险提示,提醒他要注意避免上当受骗。然而,刘先生坚持认为:“如果我不给这张卡或其他人汇款,就不会有损失,所以没有关系。”

面对刘先生错误的观点,内勤行长和大堂经理进行了详细的解释:“首先,你开立的账户可能被他人用于洗钱、诈骗等非法活动,导致你遭受损失;其次,个人信息泄露后,可能被不法分子在各种网络平台上进行借贷,导致你陷入债务困境。而且,个人信息的泄露也可能被诈骗团伙利用,对你和你的亲朋好友进行诈骗;最后,组织方式类似拉人头的传销,最终必然会导致亲朋好友反目成仇,得不偿失。”

总之,我们要坚持“天上不会掉馅饼”、“天下没有免费的午餐”,不可掉以轻心。

听完农行工作人员的专业讲解和提醒后,刘先生如梦初醒,意识到自己差点上了诈骗团伙的当,感到后怕。他表示要立即回去报案,并拉回他父亲的迷途。

在调查中发现,该骗局早在2018年就已存在。团伙自称是2020集团联合20家银行发放的扶贫补助款,通过一张信用卡可以领取5万元,总共可以领到100万元。然而,当参与者把扶贫补助款从银行提出后,至少要交出10%这个骗局只是让参与者用信用卡套现,并以各种借口诈骗参与者10%的费用。

金融骗局预警提醒广大群众,凡是声称只需缴纳几十元或几百元会费就可以获得数万元、数十万元甚至数百万元的基金、扶贫款等,都是诈骗。国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款和救济款。我们国家正在进行扶贫攻坚,但这些都是由当地党委政府组织的,绝不会通过网络等非正式方式发放扶贫款和救济款。[文章来源:金融骗局预警、赣州农业银行,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除]

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