虚拟货币交易:三宗罪真相揭秘

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

近年来,虚拟货币如比特币等虚拟货币的投机炒作越来越盛行,带来的风险也越来越大。然而,自2017年9月,人民银行等七个部委发布公告开始清理整顿国内虚拟货币交易平台和ICO活动以来,我国成功阻隔了虚拟货币泡沫对经济的影响。

尽管如此,一些虚拟货币交易平台为了逃避监管,将服务器设置在境外,但仍向国内居民提供交易服务,从事非法活动。监管部门一直在监测和打击这类行为,人民银行与中央网信办等部门已经监测和处置了300多家“出海”虚拟货币交易平台。

然而,仍有一些不了解真相的人在相关虚拟货币交易平台上进行交易,希望能从虚拟货币价格的波动中获取利润,但平台可能都在想着如何骗取群众的本金。

一份市场调研总结分析了虚拟货币交易平台的常见“套路”,揭示了背后的操作伎俩:平台通过虚假交易骗取客户入场,然后通过操纵市场价格和恶意宕机迫使客户被迫爆仓。某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。

具体而言,虚拟货币交易平台利用虚假交易刷出大量交易量,这可以提高虚拟货币在币价网站上的排名,吸引更多关注,并营造出繁荣的市场假象,让客户高估虚拟货币的价值。

一些虚拟货币交易平台相互勾结,通过恶意宕机操纵市场。一个平台通过断网的方式,导致交易平台出现多次异常现象,影响客户正常交易,最终迫使其爆仓。同时,另一个平台利用机器人买卖操纵价格,进一步侵占客户的财产。这两个平台会轮流扮演操纵价格和宕机的角色,以达到盗取客户财产的目的。

此外,虚拟货币交易平台还被用作犯罪分子洗钱的工具。调查发现,通过分析虚拟货币交易平台的提现数据,发现存在多次小额转入和一次大额清零的现象,符合洗钱行为的特征。虚拟货币的匿名性和全球特性成为犯罪分子洗钱的帮凶,带来了较大的社会风险。

专家提醒,大众应该保持警惕,增强风险防范意识和自我保护意识,不要盲目跟风炒作,防止上当受骗造成经济损失。如果发现任何机构涉及此类非法金融活动,应及时向有关部门举报,如果涉及违法犯罪,应及时向公安机关报案。并且,大家应该擦亮眼睛,不要被所谓的区块链技术创新之名诈骗。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/50580.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月09日
下一篇 2023年08月09日

相关推荐

  • 虚拟货币看好哪个,区块链哪个最有价值

    一、比特币可以取代黄金吗哪个更稳定保值“是选择传统式财产或是新式财产,是实体资产或是数字货币”大家在讨论究竟金子或是BTC是更好的使用价值储存方式的关注聚焦点。而现在,投资者的年纪可能促进投资建议的变化。年龄比较大的投资者觉得金子是安全的,由于黄金是经典的使

    2024-11-05 19:30:02
    4 0
  • 什么币可以免费挖,有哪些比较好挖的数字货币

    一、家用电脑能挖什么币家用电脑可以挖比特币、以太坊等数字货币。详细解释如下:一、比特币挖矿家用电脑配置足够的话,可以用来挖比特币。比特币挖矿是通过计算机解决复杂数学问题,从而获得比特币奖励的一个过程。挖矿需要强大的计算能力和稳定性,家用电脑在满足一定配置要

    2024-11-05 18:30:02
    4 0
  • 货币HT怎么不涨,HT是什么货币

    一、火币网是不是骗局截止至2021年6月6日,火币是国家禁止的货币,是违法的,若还有人以此作为投资项目,可视为骗局。根据中国央行2013年12月5日发布的《关于防范比特币风险的通知》的规定:比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽

    2024-11-05 18:00:01
    3 0
  • 纽约货币名称是什么,纽约什么货币

    一、纽约货币市场分类纽约货币市场是一个多元化交易的平台,根据交易对象的不同,主要分为五个部分:联邦基金市场:纽约的联邦储备体系成员银行间进行短期准备金借贷的场所,银行不仅为自身拆借资金,还作为其他大城市的代理行提供资金。银行的法定准备金和超额准备金在这里发

    2024-11-05 15:30:02
    4 0
  • UBNK什么币,ubnk是什么货币

    一、ubnk是什么货币ubnk是数字交易货币。数字货币是一种不受管制的、数字化的货币,通常由开发者发行和管理,被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为:价值的数字化表示,不由央行或当局发行,也不与法币挂钩,但由于被公众所接受,所以可作为支

    2024-11-05 11:30:01
    4 0
  • 国外虚拟货币怎么付款,中国虚拟货币可以转到国外吗

    一、怎么第一时间买到区块链(怎么买区块链货币)BNB除了币安在哪里还能买到只有币安,因为BNB属于币安的唯一价值通证。BAB币安币是由binance平台发行的代币,其发行总量恒定为2亿个,对外公开发行1亿,且保证永不增发。BNB是基于以太坊Ethereum发行的去中心化的区块链数字资产

    2024-11-05 09:00:01
    4 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载