近日，鹰鉴发现了一个名为“EP环境保护”的交易模式，该模式以垃圾分类、环保、虚拟货币和区块链为宣传点，通过“闲置商城”和“EP环境保护”APP以拉人头的方式吸引会员。该平台声称“EP环境保护”是一个基于区块链技术构建的垃圾分类APP，总部位于马来西亚吉隆坡，但实际上其总部并不在马来西亚。查询域名发现，该平台使用的是香港服务器，由阿里云进行托管。

参与者必须经由推荐人才能注册成为“EP环境保护”的会员。会员分为四个级别，分别是环保新秀、环保达人、环保大使和环保英雄。成为环保新秀需要上传个人身份证扫描件，并支付2元认证费完成实名认证。环保新秀可以通过发展下线晋升级别，获得更高级别的资源转换器，并享受一定比例的交易手续费分红。

平台除了提供微型资源转换器外，还有小型、中型、大型、巨型、超级和云矿六种类型的资源转换器。完成实名认证的会员可以通过现金兑换“EP环保币”购买不同类型的资源转换器。

“EP环境保护”平台的资源转换器是锁仓释放功能，会员将“EP环保币”投入相应的资源转换器进行锁仓。锁仓期间，资源转换器每天按比例释放一定数量的“EP环保币”。40天后，资源转换器停止运行。

“EP环境保护”规定资源转换器级别越高，收益率越高。最低级的微型资源转换器每天释放0.28枚“EP环保币”，40天后可以得到11枚“EP环保币”，而最高级的云矿资源转换器每天可以释放333枚“EP环保币”，40天后可以得到13320枚“EP环保币”。

为限制会员提现，平台根据会员等级收取50%到20%不等的手续费。会员想要降低手续费，必须通过发展下线获得贡献值，贡献值用于提升会员等级。根据贡献值多少，会员被划分为LV1到LV5五个等级，等级越高手续费越低。

会员还可以获得直推会员购买资源转换器5%的奖励。例如，直推会员购买一台小型资源转换器，上线可以得到5枚“EP环保币”的奖励。

为促使会员发展下线，平台设定了相应门槛。当个人活跃度小于或等于直推活跃度时，会员的直推奖和赠送资源转换器释放速度都会降低到2%。为提高释放速度和直推奖，会员必须不断发展下线。

与之前的“GEC环保币”传销骗局类似，“EP环境保护”平台通过发行虚拟货币、发展下线来获取收益。根据相关法律规定，从“EP环保币”业务模式来看，基本可以确定其为传销行为。

同时，“EP环境保护”平台通过发行“EP环保币”进行定价交易和融资，本质上是一种未经批准的非法融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。

另外，值得注意的是，“EP环境保护”平台要求会员上传个人身份证扫描件，存在重大风险。该平台属于非法网站，没有在工信部备案。关于会员上传身份证扫描件的用途，目前尚不清楚。可能会被倒卖给电信诈骗团伙，也可能会被卖给保险、理财公司等。