传销公司“云集品”成都“全球副总裁”涉嫌骗取近10万人被起诉

近年来，一些电商平台以“创业”“创新”为噱头，宣称以“消费返利”、“你消费我还钱”为方式，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等吸引消费者和商家投入资金。

3月20日，四川省都江堰市人民检察院公开披露了一起名为“云集品”的传销案的起诉书。据该判决书，成都市锦江区的何某某以共享经济、消费返利为招商噱头，大规模发展了近10万人的下线，并因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。

2014年7月，潘跃健在深圳注册成立了深圳前海云集品电子商务有限公司（以下简称为“云集品公司”）。云集品公司运营着一个名为“TP138”的电商平台（又称为云集品商城），以销售商品为名，声称实行共享经济和消费返利，设立会员门槛、晋升机制和奖励制度，并通过12种复杂的奖励机制在全球构建了一个金字塔型会员体系。然而，实际上云集品公司通过这种方式欺骗会员，并从中获得非法利益，严重扰乱了经济社会秩序，从事传销活动。

2016年7月，被告人何某某以其他人的账号加入了“云集品”传销组织，并积极参与传销活动。他通过组织会议、微信群交流、微信朋友圈宣传等方式，不定期向下线成员发送、讲解“云集品”传销组织的链接和相关信息，以此来发展和鼓励他人发展下线。

今年3月19日，何某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局刑事拘留；4月24日，成都市人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。截至案件发生时，何某某的会员级别为全球副总裁，在“云集品”会员层级中处于第17层，直接或间接发展下线会员共计98458人，获得奖励金额27603.32美元，并提现了18028.27美元。

今年6月14日，成都市公安局侦查终结了此案，以何某某涉嫌组织、领导传销活动罪移送成都市人民检察院审查起诉。

成都市人民检察院在受理后，依法讯问了被告人，并听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。在审查过程中，由于证据不足，两次退回给公安机关补充侦查。最终，成都市公安局于12月15日再次移送审查起诉。

经审查后，成都市人民检察院认为何某某组织、领导传销活动，其行为已触犯相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

鹰鉴提醒广大群众，此类“消费返利”与正常商家的返利促销活动有所不同，存在高额返利难以实现、资金安全无法保障、运营模式存在违法犯罪等较大风险隐患。

在这起案件中，“云集品”平台虚构了盈利前景，并承诺高额回报，鼓励会员和加盟商虚构商品交易，采取传销的手法，要求加入者缴纳入门费并发展人员加入，以发展下线获取提成。根据相关规定，参与传销属于违法行为，不受法律保护，有风险需要自负，构成犯罪的将依法承担相应的刑事责任。

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