深度揭露:江西赣州首例“TokenStore通证管家”传销案宣判

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近年来,传销组织以“存币生息”为噱头进行诈骗活动。据江西省赣州市大余县法院披露的一份判决书显示,TokenStore(通证管家)平台声称是一个去中心化智能理财钱包,通过注册会员并购买TSY币,获得“TSY币”奖励来吸引人员加入,然后诱骗他们财物。平台规定投资人通过输入推荐人的邀请码在下载的TokenStore平台软件上注册账号,将从火币网购买的虚拟货币转入通证钱包,理财收益可随时转出到火币网实现财富增值。该传销组织根据会员购买TSY币的数量将会员分为多个级别,对应不同级别的静态和动态收益。静态收益是指日收益在0.3%到0.8%,月收益在10%到20%之间,同时还有每天签到的收益。动态收益是指发展下线的投资人所获得的收益。被告人钟某萍利用一条街的办公场所进行宣传推广TokenStore投资平台,并建立了多个微信群宣传该平台。她已经达到中本聪级别,下线有46人,涉案金额达到2235637元。由于无法转出TSY币提现,部分投资人报案。钟某萍主动向公安机关说明情况后被刑事拘留。经法院审理,认定钟某萍犯有组织、领导传销活动罪,并判处其有期徒刑二年,并处罚金七万元。

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