近日，有群众向鹰鉴举报一个名为速威集团的投资公司，涉嫌传销和金融诈骗。举报者表示，速威集团假借分享经济之名，以投资能源获取高回报为诱饵，引诱人们投资并发展其他人进行投资。

为了调查真相，鹰鉴联系了多位速威集团的投资者，并与他们成为微信好友。其中一位投资者告诉鹰鉴，在微信上：“速威集团的共享交易模式不是外汇、资金盘或者股票，它是一种能源交易平台，是一款零风险、收益稳定但不固定的交易型理财产品。通过与操盘团队合作，投资者可以利用MT4交易软件，从金融市场交易中获取高额利润。”

这位投资者还给鹰鉴发送了一份关于“速威能源交易”的PPT。在该PPT中，鹰鉴看到了速威集团和共享交易模式的详细介绍。速威集团成立于2016年，总部位于迪拜，于2018年推出了共享交易模式。

该PPT中提到，共享交易模式是一个能让每个人受益的共享投资平台。速威集团的能源交易平台上可以交易各种能源，包括电力、汽油、石油、煤炭和二氧化碳等。承诺投资者的年回报率在30%到90%之间。

鹰鉴在该PPT中还发现，速威集团的交易团队分为ET1、CET2、CET3和CET3+四个级别，不同级别对应不同的投资金额。投资金额从1千美元到15万美元不等，投资金额越高，回报率也越高。每月的回报率在4%到11%之间，如果投资者复投，则回报率高达100%。

速威集团网站上公布的“俄罗斯能源交易合约”和“印度尼西亚能源交易合约”的投资回报率范围在8%到15%之间。

中国人民银行党委书记郭树清在陆家嘴金融论坛上警告投资者，理财产品收益率超过6%要警惕，超过8%危险，超过10%需要做好损失全部本金的准备。

显然，速威集团承诺的如此高回报明显是不切实际的，投资者应该有可能损失全部本金的心理准备。除非速威集团通过拆东墙补西墙的方法来偿还投资者的利润。但这种模式属于典型的庞氏骗局，一旦资金链断裂，整个模式就会崩盘，新加入的人将会血本无归。

此外，速威集团还设立了“市场经纪人计划”，通过发展下线投资赚取提成。速威集团根据投资者发展下线的业绩，将经纪人分为8个级别。成为经纪人后，每次下线交易时可以获得12美元到25美元不等的佣金，并获得同级别经纪人10%的收入。

实际上，速威集团的共享交易模式与三明警方破获的PTFX普顿外汇特大传销案非常相似。在该案中，PTFX普顿平台发展了175.9万名会员，涉案金额超过1000亿元，其中有172.1万名会员缴纳了会费。

PTFX普顿以外汇托管为幌子，设立多个交易团队，通过发展下线投资者和使用虚假的外汇交易服务，以市场经纪人计划的方式进行传销活动。

另外，鹰鉴通过Whois查询发现，虽然速威集团自称总部在迪拜，但其官方网站的注册人、管理员和技术人员都在巴拿马，服务器位于美国。迪拜与巴拿马有1万多公里的距离，与美国也有1万多公里的距离。

速威集团的域名服务器和技术人员都在外地，迪拜又如何监管他们呢？很明显，速威集团声称受迪拜相关部门监管的说法很可能是虚假的宣传。

鹰鉴提醒广大投资者，外汇局等多个部门多次明确表示，未经中国证监会和国家外汇管理局批准，未在国家工商行政管理局注册登记的金融机构、期货经纪公司和其他机构进行外汇期货和外汇按金交易是违法行为。任何单位和个人委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币还是人民币都属于违法行为。[此文来源鹰鉴，版权归原作者所有。如侵权，请联系删除]