传销骗案侦破：黑龙江男子涉嫌骗取4亿资金

2月17日，山东省枣庄市薛城区人民法院宣布了嵇庆国组织、领导传销活动一案的判决结果。嵇庆国因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并处罚金。据了解，嵇庆国为了谋取非法利益，加入了“聚汇天下”并积极宣传、推广该传销活动。至案发时，他已经发展了120多名传销人员，骗取了4亿多元。

该案由枣庄市薛城区人民检察院指控。指控称，从2017年8月至2018年2月，李占龙、高佳生以贵州聚任时代酒业有限公司为基础创建了“聚汇天下商城网站”，利用网络平台和微信等渠道进行非法传销活动的宣传和推广。后来他们又收购了前海金达通金融服务（深圳）有限公司，以扩大“聚汇天下”网站在外部的宣传。

“聚汇天下”网站要求会员注册时必须填写推荐人的手机号码，会员充值后该网站会额外赠送同样的充值金额，并每天按照账户余额的1.5%比例进行返利。如果注册会员能够推荐其他会员并让他们充值，就可以获得一定比例的该推荐会员充值金额返利金额达到100元后需要扣除10%的手续费，同时还需要扣除10%作为购物券才能提现。

该网站通过不断引诱会员注册和充值来获得加入资格，并不断发展下线会员，按照一定的顺序组成层级。他们以发展下线人员的数量作为返利依据，引诱注册会员继续发展其他人参与，从而骗取财物。

嵇庆国于2017年9月加入“聚汇天下”后，明知该网站的运作方式和奖励制度仍然通过互联网等方式积极宣传和推广该传销活动。他积极参与并发展了其他人参与。

最终，嵇庆国发展的下线人员形成了一个明确层级的传销网络体系，以发展下线人员的数量为返利依据，并引诱参与者继续发展其他人参与，从而骗取财物。他组织内部参与传销活动的人员超过120人，发展层级达到39层，共骗取传销资金4亿多元。案发后，嵇庆国退还了90万元的违法所得。

2019年10月25日，枣庄市薛城区人民检察院以起诉书指控嵇庆国犯组织、领导传销活动罪，向枣庄市薛城区人民法院提起公诉。法院依法组成合议庭，并对此案进行了公开开庭审理。

庭审中，公诉机关认为，嵇庆国组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，情节严重，触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。因此，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，并建议对嵇庆国判处有期徒刑五年，并处罚金。

庭审后，法院认为，嵇庆国组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。根据相关法律的规定，法院判处嵇庆国有期徒刑五年，并处罚金十万元。同时，没收违法所得90万元，扣押机关将依法上缴国库，并继续追缴违法所得6万余元。

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