早在2017年9月，证监会等七部委禁止国内虚拟货币交易和相关交易所，但近期，一些不法分子继续顶风作案，推出各种所谓虚拟货币类投资项目，以挖矿、兑币为名大肆进行传销、非法集资活动。

背景调查

2月19日，有群众在后台咨询一个叫做“NNB享祥币”的挖矿赚钱APP是不是骗局？鹰鉴通过调查发现，“享祥币”打着区块链旗号非法发行虚拟货币，以投资购买“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等获得高额回报的方式发展下线，涉嫌以挖矿、兑币为名进行传销活动。

鹰鉴了解到，“NNB享祥币”自称是一个为AI应用提供公有区块链的平台。能够让资料资源方、应用开发方、运行平台资源方和用户在这个区块链上自由发布和使用各自的资源和应用，以更低的技术门槛和成本将AI应用生态建设到区块链平台之上。

该平台宣称，“NNB享祥币”将构建一个良性的生态圈，促进资源分享，激励更多参与到智慧化应用的开发与落地，推动人工智能在可信、可靠的环境中发展，让私人产生的资料，转化成给每个人的更精准化的服务。

但鹰鉴发现，“NNB享祥币”的APP上，没有任何和AI应用相关的板块和内容，明显是一个“挂羊头卖狗肉”的平台。同时，鹰鉴通过查询其APP的域名发现该APP属于非法网站，没有在工信部备案。

另外，早在去年12月份就有自媒体在网上曝光“NNB享祥币”的域名注册购买地在安徽省。目前，该域名持有人已经把注册购买地址隐藏了起来。

模式调查

“NNB享祥币”还宣称，该平台是一个主要以区块链赚钱为主，用户只要注册并实名认证后，即可获得免费获得一台虚拟的“矿机”和“矿池”，即可开始“挖矿”赚钱。

“NNB享祥币”将“矿机”划分为微型云矿、小型云矿、中型云矿、大型云矿和超级云矿六个档位。用户想要获得上述“矿机”开始“挖矿”赚钱，必须需要消耗10枚到2000枚不等的享祥币。

其中，微型云矿每30天可以产出15枚享祥币和增加1G算力；小型云矿每60天产出150枚享祥币和增加10G算力增加；中型云矿每天60天产出450枚享祥币和增加30G算力；大型云矿80天产出1760枚享祥币，算力增加100G；超级云矿100天产出3520枚享祥币，算力增加200G。

同时，“NNB享祥币”平台根据发展下线的人数和购买矿机的数量，将用户划分为四个级别。用户发展下线人数越越多，级别就越高。同时，获得的矿机、算力、全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励就越多。

“NNB享祥币”平台规定，享祥币可以在内盘挂卖进行交易，还可以直接充话费和石油。算力可以加快矿机挖矿的速度，产出更多的虚拟货币。

风险提示

按照《禁止传销条例》规定，“NNB享祥币”的上述行为已经存在传销的涉嫌。在传销活动中，参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，通过不断发展人员加入，拉人头，形成上下层及网络，并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。

另外，“享祥币”的发行方也存在违规发行虚拟货币的行为。2017年9月4日，证监会等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确禁止虚拟货币在我国交易和流通。

该公告指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

同时，“NNB享祥币”平台要求参与者在十名认证的过程中，填写详细的银行卡信息、上传身份证正反面扫描件，以及手持身份证照，也存在泄漏个人隐私的风险。[此文来源鹰鉴，版权归原作者，如侵权，请联系删除]