1月20日，江西省南昌市东湖区人民法院公布了一起涉及虚拟货币网络传销的案件。被告人莫某年与其他人合伙，以虚拟矿机产生虚拟币且虚拟币可以交易的名义，要求参与者购买虚拟矿机以获取资格，并回购参与者的虚拟币。他们以高额回报吸引参与者继续发展他人参加，从而骗取财物。

根据调查，2017年11月，莫某年与倪某、莫某增在南昌市红谷滩新区成立了江西美乐婕斯电子商务有限公司，莫某年担任法定代表人。在2018年5月左右，由于公司经营不善，莫某年与倪某等人商议后，通过他人开发了一款名为"美链"的软件，内容包括销售虚拟矿机和虚拟币。同时，他们设计了相关宣传材料、运营模式和返利模式。

"美链"要求参与者扫描二维码下载"美链"APP，并在APP上注册成为会员。他们需要支付费用来购买虚拟矿机，或使用从上线处购买的"美链ML"虚拟币来购买虚拟矿机。虚拟矿机每天会在APP上产生虚拟币，参与者可以通过"美链"提供的U网来出售虚拟币。参与者通过不断推荐他人加入，可以进入不同的矿工等级，根据不同等级获得下线每日产生虚拟币收益的10%到80%不等。

同年5月4日，莫某年与帅某憨、谢某建等人签订了"美乐区块链社区长合作协议"，帅某憨、谢某建等人直接担任"矿区长"的职务，负责发展各层级下线。

为了吸引更多人加入，莫某年等人通过邀请开会和发送宣传图片等方式进行宣传，还邀请了一个名叫"西蒙"的外籍人士现场演讲，并制造了涨跌的假象，以此吸引参与者。

同时，为了获得参与者的信任，倪某负责收购"U网"上参与者出售的虚拟币。截至案发时，"美链"通过帅某憨、李某长等人已经发展了三十多名成员，并且层级达到三级以上。

同年10月10日，由于参与者无法在"U网"上兑现虚拟币，肖某等人向公安机关报案。根据报案人提供的资料和银行流水等证据，报案人支付了100万元以上购买虚拟矿机，莫某年等人将收到的款项部分用于回购虚拟币、购买其他虚拟币以及公司经营支出等。

2018年12月25日，莫某年在湖南省长沙城际车站被抓获并归案。2019年7月8日，东湖区检察院以起诉书指控莫某年犯组织、领导传销活动罪，向东湖区法院提起公诉。东湖区法院依法组成合议庭，公开审理了此案。

东湖区法院认为，莫某年伙同他人，以虚拟矿机可以产虚拟币、虚拟币可以交易为名，要求参与者购买虚拟矿机来获取加入资格，通过获取下线一定比例的虚拟币收益并回购参与者的虚拟币，引诱参与者继续发展他人参加，以骗取财物。他们发展的人数众多，扰乱了社会经济秩序，因此，他们的行为构成了组织、领导传销活动罪。

12月27日，东湖区法院根据相关法律规定，以组织、领导传销活动罪判处莫某年有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。

鹰鉴在此提醒广大群众，2017年9月4日，工商总局等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。