2019年7月份，四川省攀枝花市警方通报了一起名为“MBI”的特大跨省网络传销犯罪案件。经过办案部门历时缜密侦查，发现涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等地的数万人，涉案金额高达5亿余元的传销大案，抓获了27名骨干人员，并扣押、冻结了涉案资金1.4亿元。

据鹰鉴了解，1月14日，攀枝花市东区检察院公布了该起“MBI”网络传销案中其中9名被告人的起诉书。

经审查发现，2015年，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、刘某、吴某、唐某依次加入了名为MBI集团的传销组织。MBI集团通过网上发行虚拟注册币，并通过虚实整合的理财概念吸引投资者在其公司旗下的“MFC”理财平台购买虚拟注册币进行投资。

“MFC”理财平台以投资理财为名，要求参加者缴纳700至35000元不等的费用，购买该平台发行的虚拟货币M币，获得加入资格，并获得该平台网站的会员账号。会员按照推荐发展的顺序组成上下线层级，在发展人员数量和缴费金额通过宣传口号承诺高额回报且只涨不跌，诱饵参加者继续发展他人并骗取财物。

舒某通过与同伙在云贵川为基础，湖南、上海等地为辅，在全国范围内建立了庞大的传销犯罪团伙，并向下辐射形成了庞大的传销犯罪网络。

为了方便介绍和发展更多下线参与传销活动，舒某通过建立微信群、组织前往马来西亚旅游等方式组织、领导传销活动，并进行宣传和会员招募。刘某、吴某、唐某则通过开设茶楼进行宣传。

另外，被告人苏某在传销活动中帮助舒某管理账户、买卖M币并承担部分宣传任务，是舒某聘请的员工。

2016年，被告人尚某加入了“MFC”理财平台，并帮助舒某宣传传销活动并协调场地等。2016年至2018年，尚某担任某保险公司分公司保险销售经理，明知舒某、洪某的收入来自组织、领导传销活动的犯罪所得，为帮助二人逃避检查，让二人在其处购买保险，保险金额共计7932万余元，获取保险佣金210万余元。

在该期间，MBI集团除了推出“MFC”理财平台外，还推出了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19个传销产品，并通过发展在全国范围内扩散。

在攀枝花的传销组织被瓦解后，舒某次日逃至马来西亚，并联系“MFC”理财平台公司总部，对攀枝花市所有被抓人员的平台号码进行封锁。

截至案发，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、刘某、吴某、唐某发展下线均达三级以上层级，并且有三十人以上，可计算涉案金额从400余万元至5亿余元不等。

东区检察院认为，上述9名被告人组织、领导传销活动、掩饰、隐瞒犯罪所得，扰乱经济社会秩序，情节严重，均触犯了相关法律的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并根据相关法律的规定，提起公诉，请依法判处。

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