虚拟币交易所员工揭露团队专职“拉盘砸盘”

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去年9月28日,我们曝光了虚拟币交易所如何与项目方合作进行诈骗的视频。视频中,项目方嘲笑虚拟货币投资者,并透露了一些不为人知的内幕,比如如何花钱请人做白皮书,如何将投资者的钱榨干等。

据新京报报道,在新年第二天,银保监会表示将在全国范围内开展防范非法集资的宣传活动,主要针对以区块链为名进行的非法集资行为。距离上次银保监会提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险才过去一个半月。

虽然央行、北京、上海、深圳等金融监管机构都发布了对虚拟货币交易所的风险提示,但记者调查发现,在强监管的情况下,仍有许多交易所顶风作案,出现了一些新的割韭菜方式。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏等方式正在走红,背后大佬如吴忌寒、孙宇晨等也参与其中。

有人观察到,一些空气币项目如果不能上大型交易所,就会选择自己开设交易所,这样割韭菜和跑路的成本又低又方便。

目前很多交易所都是靠一两个币运营,就像开专卖店一样。一些人透露,火币、OKex等交易所都有所谓的“合伙计划”,可以用6万租用大型交易所的技术,用自己的域名开设交易所。

这种方式降低了开设交易所的门槛,使得本来就鱼龙混杂的币圈变得更加混乱。

据记者了解,整个交易所市场曾经出现过半个月内倒闭230家的情况。不少类似于86BEX的交易所上线一周就宣布破产,而这些平台上线的项目,多数都是交易所自己发行的“归零币”。

即使项目方和交易所不是同一家,他们之间也有紧密的合作关系。

一些交易所内部员工告诉记者,交易所会要求项目方进行“市值管理”,类似于股票市场的“拉盘、砸盘”。

曾在大型交易所工作过的人称,大交易所不会要求对比特币、以太坊等主流币进行市值管理,但上线的新项目必须动用买入、卖出来制造市值波动,否则很多项目上线时没有人买,市值就变成一条直线,不会再有人买。

中小交易所的市值管理把交易所变成了一个大赌场。市值管理不仅需要简单的操盘,还需要创新的包装和宣传手段。圈内评价“题材非常性感”的项目才会涨。

市值管理团队一般会有专业的营销人才,他们可能干过传统的传销和资金盘,做过微商。做过3M国际传销团队的人在币圈内很抢手。

操纵市场需要严密的计划。虽然可以通过大量买入来推高价格,但出货(卖币)的时机需要与项目方的节奏相配合。项目方在出货过程中会公布一些利好消息,比如回购、节点锁仓、主网上线等,以吸引市场关注,让人们愿意买入,这时市值管理团队就可以出货了。

有人分享了一次市值管理的过程:平台与项目方合作,在平台上主推项目,在电报、微信、QQ群等平台进行宣发,以保证有足够的投资者进场。

项目上线后,价格初始很低,然后迅速上涨,接下来形成横盘上涨的态势,也就是缓慢地上升。这时项目方和交易所会动用各自的宣传和媒体资源,推动价格进一步上涨。在价格达到高点后,会有一段时间的震荡,市值管理团队会利用韭菜追涨杀跌的心理,在价格区间内进行波段式出货,最终将价格砸回较低位。这种操作一个月可以赚取上千万元的利润。

虚拟货币交易所建设成本极低,特别是各类虚拟币和虚拟货币理财项目的发行几乎是零成本的。对于幕后操纵者来说,可以获得的利润都是净利润,只要有一部分用户参与进来,并被蛊惑,割韭菜游戏就能进行,从中获利。这也是虚拟货币交易所倒闭后再次出现的循环原理。

无论以多么高大上的名义出现,这些虚拟货币交易所和上线的项目都是宣扬短期内暴富的产物,刺激和放大部分人的赚钱欲望。有的项目甚至涉嫌传销,采取多层金字塔结构的返利、计酬模式。在这种本身就有先天问题的模式设计下,用户一旦被诱惑参与进来,最终将无法避免成为被割韭菜的命运。

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