河南兴中天涉案金额高达80多亿元,模式复制自“善心汇”

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近日,新乡一传销组织被警方捣毁,高X、王X庆、赵XX三人被抓捕归案。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。经法院审理,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

新乡一传销组织被捣毁,复制“善心汇”经营模式。2017年2月份到7月份,刘XX(已判决)等10人,复制“善心汇”经营模式,在网上开辟网站,组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员,以“投资返利、拉人返利”的形式,在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份,“善心汇”公司被依法打击后,“兴中天公司”受其影响,停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。

涉案金额众多。被告人高X、王X庆、赵XX参加兴中天资金互助平台,注册账号并积极发展下线。据审计报告显示,被告人高X账号的下线层级数共21层,合计下线帐号2195个,删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为1485个,涉案金额为32627000元,累计获利金额为89000元。被告人王X庆的下线层级数共10层,合计下线账号数950个,删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为643个,涉案金额为18251000元,累计获利金额为285000元。被告人赵XX的下线层级数共八层,合计下线账号数182个。删除未激活及身份证号重复的账号后,剩余下线账号为130个,涉案金额为8037300元,累计获利金额为200000元。

点击下方图片查看详情。

解析资金盘整理报道

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认定上述事实的证据

1书证:被告人的照片、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、结业证书一份、高X、赵XX、王X庆下线层级表各一份、王X庆兴中天项目打款记录清单一份。

2证人证言:证人刘XX、王X博、边XX、张X等人的证言。

3被告人的供述与辩解:被告人高X、赵XX、王X庆的辩解。

4鉴定意见:河南立信会计事务所有限公司关于高X涉嫌组织领导传销案的专项审计报告,豫立信专审字【2019】第017号、豫立信专审字【2019】第019号的关于赵XX涉嫌组织领导传销案的专项审计报告、豫立信专审字【2019】第022号的关于王X庆涉嫌组织领导传销案的专项审计报告。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人高X、赵XX、王X庆对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

三人

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