河南兴中天涉案金额高达80多亿元，模式复制自“善心汇”

近日，新乡一传销组织被警方捣毁，高X、王X庆、赵XX三人被抓捕归案。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内，发展会员59级、42万个账号，涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，会员接受传销资金91.57万笔，金额82.33亿元。经法院审理，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

新乡一传销组织被捣毁，复制“善心汇”经营模式。2017年2月份到7月份，刘XX（已判决）等10人，复制“善心汇”经营模式，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份，“善心汇”公司被依法打击后，“兴中天公司”受其影响，停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内，发展会员59级、42万个账号，涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，会员接受传销资金91.57万笔，金额82.33亿元。

涉案金额众多。被告人高X、王X庆、赵XX参加兴中天资金互助平台，注册账号并积极发展下线。据审计报告显示，被告人高X账号的下线层级数共21层，合计下线帐号2195个，删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为1485个，涉案金额为32627000元，累计获利金额为89000元。被告人王X庆的下线层级数共10层，合计下线账号数950个，删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为643个，涉案金额为18251000元，累计获利金额为285000元。被告人赵XX的下线层级数共八层，合计下线账号数182个。删除未激活及身份证号重复的账号后，剩余下线账号为130个，涉案金额为8037300元，累计获利金额为200000元。

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解析资金盘整理报道

认定上述事实的证据

1书证：被告人的照片、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、结业证书一份、高X、赵XX、王X庆下线层级表各一份、王X庆兴中天项目打款记录清单一份。

2证人证言：证人刘XX、王X博、边XX、张X等人的证言。

3被告人的供述与辩解：被告人高X、赵XX、王X庆的辩解。

4鉴定意见：河南立信会计事务所有限公司关于高X涉嫌组织领导传销案的专项审计报告，豫立信专审字【2019】第017号、豫立信专审字【2019】第019号的关于赵XX涉嫌组织领导传销案的专项审计报告、豫立信专审字【2019】第022号的关于王X庆涉嫌组织领导传销案的专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高X、赵XX、王X庆对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

三人

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