8月31日,枣庄市薛城区人民检察院公开了这起特大网络传销案的起诉书。据了解,案发之前,“世联大同”平台通过“WUC项目”、“CBK项目”和“BTCP项目”共发展了超过154万名传销会员,吸收了价值8.42亿余枚的WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币,相当于9.94亿余元。
据调查,2018年10月至2020年5月期间,被告人高某某和陆某某共同创建了名为“WUC”(世联通证)的传销平台。该平台以高回报的数字货币WUC为诱饵,入门费门槛设置为500个WUC以上,并要求注册会员提供推荐码。
会员充值后,网站会赠送同等金额WUC,并以每天2‰至5‰的比例释放收益。推荐人越多,每日静态收益释放比例就越高。此外,根据发展人员的数量和层级,还可获得1%到50%不等的层级奖励。
2019年8月至2020年5月期间,高某某和陆某某为消除WUC泡沫,又创建了名为“CBK”(币储行)的传销平台。该平台要求注册时提供推荐码,并需消耗价值50USDT的WUC进行激活,以及充值300USDT以上可以享受静态收益和动态收益。静态收益以平台设定的不同档次的“利息”作为每日收益释放。动态收益包括分享收益、社区收益和合伙人政策。
2020年5月份,高某某和陆某某又创建了名为BTCP(比特披萨)的项目。该项目以所谓的云矿机挖矿获取收益为宣传,入门费为购买一台价值500USDT至600USDT的云矿机。购买后即可获得1算力,并享受静态收益和动态收益。
静态收益根据算力高低而确定,每推荐一个会员购买云矿机,推荐人的算力就增加一点。动态收益根据伞下会员数量的不同而有所不同,发展逾200个会员以上可升级为矿主,发展200至3000以上会员则分为五级至一级矿主,享受伞下5%到25%不等的收益。
WUC、CBK、BTCP这三个平台通过不断引诱会员注册充值并发展下线会员,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人数作为返利依据,诱导注册会员继续发展他人参与,从而骗取财物。
截至案发,这三个传销平台共发展了154万余名会员,吸收了总计8.42亿余枚的WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币。根据平台运营期间虚拟货币的最低市值计算,金额达到9.9408亿元。案发后,追回了超过2亿元的赃款和涉案虚拟货币。
薛城区人民法院认为,被告人高某某、李某某、王某某组织、领导传销活动,骗取财物,扰乱经济和社会秩序,情节严重。犯罪事实清楚,证据确实充分,应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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