加密货币交易平台的WUC、CBK和BTCP遭遇巨大亏损，可能破产

今年3月3日，鹰鉴发布了一篇题为《小心“币储行”涉传销警惕“EOS生态”等存币生息类骗局层出不穷》的文章，提醒大家谨防涉嫌传销的“世联大同”平台，并警惕“世联通证”虚拟货币。后来，在5月份，枣庄市公安局薛城分局成功摧毁了这个重大传销团伙，并将主要嫌疑人高某某等抓获归案。

8月31日，枣庄市薛城区人民检察院公开了这起特大网络传销案的起诉书。据了解，案发之前，“世联大同”平台通过“WUC项目”、“CBK项目”和“BTCP项目”共发展了超过154万名传销会员，吸收了价值8.42亿余枚的WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币，相当于9.94亿余元。

据调查，2018年10月至2020年5月期间，被告人高某某和陆某某共同创建了名为“WUC”（世联通证）的传销平台。该平台以高回报的数字货币WUC为诱饵，入门费门槛设置为500个WUC以上，并要求注册会员提供推荐码。

会员充值后，网站会赠送同等金额WUC，并以每天2‰至5‰的比例释放收益。推荐人越多，每日静态收益释放比例就越高。此外，根据发展人员的数量和层级，还可获得1%到50%不等的层级奖励。

2019年8月至2020年5月期间，高某某和陆某某为消除WUC泡沫，又创建了名为“CBK”（币储行）的传销平台。该平台要求注册时提供推荐码，并需消耗价值50USDT的WUC进行激活，以及充值300USDT以上可以享受静态收益和动态收益。静态收益以平台设定的不同档次的“利息”作为每日收益释放。动态收益包括分享收益、社区收益和合伙人政策。

2020年5月份，高某某和陆某某又创建了名为BTCP（比特披萨）的项目。该项目以所谓的云矿机挖矿获取收益为宣传，入门费为购买一台价值500USDT至600USDT的云矿机。购买后即可获得1算力，并享受静态收益和动态收益。

静态收益根据算力高低而确定，每推荐一个会员购买云矿机，推荐人的算力就增加一点。动态收益根据伞下会员数量的不同而有所不同，发展逾200个会员以上可升级为矿主，发展200至3000以上会员则分为五级至一级矿主，享受伞下5%到25%不等的收益。

WUC、CBK、BTCP这三个平台通过不断引诱会员注册充值并发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数作为返利依据，诱导注册会员继续发展他人参与，从而骗取财物。

截至案发，这三个传销平台共发展了154万余名会员，吸收了总计8.42亿余枚的WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币。根据平台运营期间虚拟货币的最低市值计算，金额达到9.9408亿元。案发后，追回了超过2亿元的赃款和涉案虚拟货币。

薛城区人民法院认为，被告人高某某、李某某、王某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，情节严重。犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

以上内容是根据鹰鉴的文章整理而来。感谢鹰鉴的贡献！

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