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根据区块链分析公司Elliptic发布的研究，2020年至少有13%的比特币犯罪所得通过隐私钱包转移资金，远高于2019年的2%。Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊博士在一份名为《加密资产中的金融犯罪类型》的报告中指出，截至目前为止，通过隐私钱包洗钱的比特币价值超过1.6亿美元，这些比特币来自暗网市场、盗窃和其他诈骗行为。报告提到的其中一个例子是7月份的Twitter黑客事件，黑客控制了社交媒体平台上130多个高知名度账户，通过部署的诈骗活动收集比特币，然后通过Wasabi钱包进行洗钱。另一个例子是9月份亚洲交易所Kucoin被盗的2.8亿美元加密货币，分析显示，一部分被盗资金被通过Wasabi钱包进行洗钱。报告指出，隐私钱包现在成为犯罪分子新的洗钱工具。罗宾逊博士表示，过去几年，犯罪分子已经从使用混合器转向使用隐私钱包。混合器是一项服务，允许用户存入比特币，然后从不同来源提取比特币，以掩盖其来源。在一些案例中，一些混合器供应商因违反反洗钱规定而被处以数百万美元的罚款，例如Helix。罗宾逊博士对隐私钱包持支持态度，认为使用混合器或隐私钱包是完全合法的，并强调财务隐私是任何开放社会的基础。然而，区块链数据显示，犯罪分子已迅速利用这一新工具，这对监管机构、执法和合规专业人士来说是一个越来越大的挑战。其他数据显示，截至2020年12月3日，Chainanalysis的研究显示，今年暗网市场的收入超过了2019年创纪录的8亿美元。比特币、比特币现金、莱特币和USDT是交易中使用最多的加密货币。作者：AmyLiu
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