本案的被告人谭某是“云联惠”的文水县代理公司的董事长。调查发现,云联商城是广东云联惠网络科技有限公司开发的网上交易平台,对外宣称会全额返还消费金额。该平台设计了奖励模式,成员通过发展下线会员和人头来获取利益,层次越高、会员数量越多,利益越大。该平台使用积分制管理模式,返利和奖励都以积分形式进行。
云联惠公司的会员分为三个级别:普通会员、金钻会员和铂钻会员。普通会员不需要任何加盟费,可以通过消费来获得相应的红积分,红积分达到一定数量才可以提现。金钻会员需要交纳99.9元的会员费,铂钻会员需要交纳999元的会员费。
2016年3月17日,被告人谭某在云联商城注册了个人会员,之后又在2017年7月3日以另一会员的推荐注册了企业会员。为了获得云联惠公司给予代理公司区域销售额的奖励提成,谭某支付了15万元代理费,在文水县组建了云联惠公司的代理公司,并担任董事长。
在此期间,谭某发布了关于云联商城运行模式和返利形式的广告信息。他通过互联网推荐注册会员,并要求他们缴纳费用来获取加入和发展下线会员的资格。推荐关系形成了上下级层级关系,以购买商品消费数额和发展下线的数量谭某在沈阳被警方抓获归案,并在同日被文水县公安局刑事拘留。案发前,谭某共发展了4443名下线,并提现了11万余元。
2019年1月17日,文水县检察院以起诉书指控谭某犯组织、领导传销活动罪,并向文水县法院提起公诉。经过公开开庭审理,法院认定谭某的犯罪事实和罪名成立,其行为构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律规定,法院判处谭某有期徒刑1年半,并处罚金2万元。
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