据悉,这是杭州迄今为止查处的涉案金额最大的以"区块链"为名,以"虚拟币"交易为手段的集资诈骗案件。
夏红明其实早有前科。他在2014年因组织和领导传销活动罪被判处有期徒刑3年,缓刑4年。
在缓刑期间的2016年5月底和6月初,夏红明指派员工夏一峰等人到境外洽谈引进"能量锎"投资平台的事宜。夏红明与平台方达成协议,他负责在国内推广营销。
"能量锎"平台实际上并没有经营项目,但是他们的广告打得非常吸引人。夏红明指使夏一峰与平台方联系注册,并激活了首批国内的"能量锎"平台账号并控制使用。他们设定了账号推荐激活、多层级分配账号、发展左右线团队等操作模式,以发展下线数量来获取相应的"锎币"诱使投资人继续发展下线,并确保夏红明站在平台投资层级的顶端以获取利润。
为了维持资金运转,并营造"能量锎"只会升值而不会下跌的假象,夏红明等人与平台合谋操控"锎币"的价格。自从2016年6月初以来,"锎币"价格持续上涨,从约16美元涨到2017年9月左右的约33美元,以此增加投资人的信心并进一步扩大集资规模。然而实际上,他们是通过以低价购入"锎币"的投资人高价转卖给后来者,以"后账还前账"的方式来运作。所以,"锎币"并没有实际价值。夏红明等人通过这种操作获得了大量的免费"锎币"并转售提现,并从中获利。
由于国家出台了对虚拟货币交易的监管规定,投资人从2017年9月开始大量抛售"锎币"以提现。在夏红明等人的控制下,"能量锎"投资平台关闭了"锎商城"并暂停了"锎币"交易,随后限制交易,最后将该平台的"锎币"导入海外交易进行提现,并且操控"锎币"的价格降至约3美元,后来又持续降至约0.6美元。到案发时,已经造成广大投资人数亿元的财产损失。
夏红明等人大部分所得的钱款用于购买房产、轿车、土地、商业保险等,部分被转移到境外或用于虚假宣传和维持公司运营等方面。到案发时,已经无力偿还剩下的债务。
本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/49733.html
发表回复
评论列表(0条)