中国伊朗交易所bitisis遭警方立案,紧急冻结资产

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

根据吴说区块链的报导,伊朗交易所bitisis已经跑路。据多个消息源指出,其实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金后逃离。目前各地警方已立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中一些已被紧急冻结。

bitisis本质上是一个资金盘,利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利,然后卷款跑路。它让用户用比特币换成平台自发的IRRT,再以高溢价换成USDT,但是设立了许多门槛与繁琐的提现手续,以及类似传销的拉下线模式。

其巧妙的营销手段主要有两点:第一,利用地缘政治热点时事,通过各类媒体传播该交易所存在大量溢价,吸引搬砖客,欺骗了很多主流媒体;第二,在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传,使得搜索出的信息都是虚假信息与软文。

该网站已正式宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷纷立案。值得庆幸的是,受害者及时联系某主流交易所相关工作人员,在他们的帮助下分析了链上地址,发现确实有地址转移到该交易所,并及时对其进行了冻结。

可以确定这个诈骗团伙基本上都是中国人,因为只在中文媒体和社区推广,而且网友也揭示了他们早期使用阿里云服务器的事实。

但老实说,类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大,也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子的技术背景很差。如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多种渠道转移并变现,将使得追查难度大大增加。

需要注意的是,该团伙还有多个其他诈骗网站,例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com,其搬砖的营销模式与渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样,投资者务必小心。媒体也需要注意不要落入诈骗者的圈套。

总之,首先,对于任何宣称散户可以轻松搬砖套利的平台,基本上可以认定为诈骗,切勿轻信;其次,一旦发生损失,一定马上联系警方、安全公司与主流交易所相关人员,有一定概率可以及时冻结其地址,避免造成损失。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/48043.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月08日
下一篇 2023年08月08日

相关推荐

  • 比特币 深度是什么,哪些交易所深度比较好

    一、玩虚拟货币(比特币等)合约,从小资金翻到百万级别难度有多大截至2021年4月27日,国内主流虚拟货币集中交易平台共有四个,俗称CX:1.火币网2、 3.货币证券4.抹茶(比较小)还有一些小型的集中交易平台,规模太小,深度差,运行风险极大,不推荐!目前,CX有三种交易形式:合法

    2024-11-22 07:30:02
    4 0
  • 莱特币最新上哪个交易所,比特币和莱特币的最大区别是什么

    一、比特币和莱特币的最大区别是什么***莱特币有什么优势前言:请保证您在阅读本文前对电子货币(特指密码学货币)有基本的理解,明白“POW工作量证明机制”、时间戳和块链系统、去中心化等基本知识,这里不再重复。比特币疯狂上涨,电子货币掀起一波炒作热潮。莱特币(LTC)暴涨

    2024-11-21 21:30:01
    2 0
  • 交易所税务审查需要多久,IPO企业从申报到上市要多久

    IPO企业从申报到上市要多久对于不同公司具体情况不同的,企业自改制到发行上市的时间应视具体情况而定,总体时间为一年以上。正常情况下,各阶段的大致时间为:从筹划改制到设立股份有限公司,需6个月左右,规范的有限责任公司整体变更为股份有限公司时间可以缩短;保荐机构和

    2024-11-21 08:30:01
    6 0
  • 链交所怎么样,区块链交易所排名如何

    一、区块链现在发展怎么样2020年,区块链被国家纳入到了“新基建”的范畴中,至少有7省出台区块链支持政策。同年,区块链技术也正从概念逐渐走向落地,应用场景多点开花。“区块链+”各种行业应用更是成为区块链不断成熟的标志。2020年“区块链+”发展状况2020年,新冠肺炎疫

    2024-11-21 02:30:01
    5 0
  • 比特币交易网哪里去了,如果数字货币交易所突然间关闭了

    一、如果数字货币交易所突然间关闭了***那里面的币怎么办这种情况一定要及时反馈给客服,进行找回。凡是在这个交易所的账户里存有比特币的,所有的币都在交易所的大帐中,停止交易或者交易所跑路倒闭了,那么所有的币都属于交易所实际控制人(拥有大账账户密钥的人)得了。因

    2024-11-20 23:30:01
    6 0
  • 比特币哪个平台能提币,如何提币到另一个交易所

    一、如何提币到另一个交易所意思是说真正控制了助记词(私钥)才是真正控制了自己的币,因此使用去中心化钱包,才是符合区块链去中心化精神的做法。尤其是在中心化平台不安事件频发的状况下,提币到自己钱包成了每个币圈用户必备的防身技能。本文会以大家常用的BTC、USDT等资

    2024-11-20 17:30:01
    5 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载