中国伊朗交易所bitisis遭警方立案,紧急冻结资产

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根据吴说区块链的报导,伊朗交易所bitisis已经跑路。据多个消息源指出,其实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金后逃离。目前各地警方已立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中一些已被紧急冻结。

bitisis本质上是一个资金盘,利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利,然后卷款跑路。它让用户用比特币换成平台自发的IRRT,再以高溢价换成USDT,但是设立了许多门槛与繁琐的提现手续,以及类似传销的拉下线模式。

其巧妙的营销手段主要有两点:第一,利用地缘政治热点时事,通过各类媒体传播该交易所存在大量溢价,吸引搬砖客,欺骗了很多主流媒体;第二,在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传,使得搜索出的信息都是虚假信息与软文。

该网站已正式宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷纷立案。值得庆幸的是,受害者及时联系某主流交易所相关工作人员,在他们的帮助下分析了链上地址,发现确实有地址转移到该交易所,并及时对其进行了冻结。

可以确定这个诈骗团伙基本上都是中国人,因为只在中文媒体和社区推广,而且网友也揭示了他们早期使用阿里云服务器的事实。

但老实说,类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大,也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子的技术背景很差。如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多种渠道转移并变现,将使得追查难度大大增加。

需要注意的是,该团伙还有多个其他诈骗网站,例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com,其搬砖的营销模式与渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样,投资者务必小心。媒体也需要注意不要落入诈骗者的圈套。

总之,首先,对于任何宣称散户可以轻松搬砖套利的平台,基本上可以认定为诈骗,切勿轻信;其次,一旦发生损失,一定马上联系警方、安全公司与主流交易所相关人员,有一定概率可以及时冻结其地址,避免造成损失。

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