今天要说的是一个叫做“庭美TMP”的项目。受害者是通过朋友介绍参与了这个项目，刚开始存入和提取资金都正常，但是当要提取收益时却出现了问题。由于项目方在当地有一定的势力，导致维权变得比较困难。

“庭美TMP”公司声称自己是从事不良资产管理的机构，在青岛非常有实力并且有很牢固的关系网络。目前他们推出了庭美供应链项目，让投资者投资，并承诺提供两倍的收益。同时，该公司还是青岛区块链试点单位，计划发行数字货币。他们发行了一亿枚货币，每枚价格为一元，每天涨价一次，最终上交易所。

下面我们来看一下他们的运营模式。实际上，“庭美TMP”完全可以说是存币生息的模式，也就是传统的资金盘。无论如何包装，其实本质都是传销的特点。先来看一下收益介绍，每天收益为2%，也就是200元，回本后就是一万，然后以后每天只有1%，也就是100元，总收益到两万，需要继续投资才能继续获得收益。

现在你可能觉得回本的时间并不需要很长，感觉可能可以投资。但是，项目方真的会那么好心让大家提现吗？这样他们就会亏了，他们不会把自己当作傻子吧？实际上，让你回本的同时限制你提现，并且要不断地让你继续投入资金并拉人头。其实就是收益商城复消10%，然后剩下的90%一半可以提现，一半变成通政货币，而且提现还需要支付5%的手续费。

为了规避风险，操盘手会借用商城的入金方式。投资一万可以选择1500USDT的商品。实际上，大家可以仔细看一下图，这些东西在其他地方只需要几十块钱，而在这里却要花很多钱。而且最重要的是，这些商品还要额外支付400元的快递费。这真的是有点过贵了，为什么不去其他地方购买呢？

“庭美TMP”接受两种入金方式，一种是USDT，另一种是网银转账，收款人是李平。涉及到虚拟货币可能会比较麻烦，但是通过网银支付很容易查到。

玩了一段时间后，投资者就只能入金而不能出金了。公司先是回答系统问题，说停几天就能修复。然而过了几天系统还是无法提现。后来公司又称公司账户被警方冻结了，一直拖延不给提现。

直到后来投资者才意识到被骗了。大量受害者去公司讨要钱，但是公司董事长孟凡超一再推脱，不肯见面。他们还利用自己在当地的势力威胁投资者，声称有人可以帮他们，即使报警政府也不会管。而且不仅说脏话，甚至还有动手打人的威胁。

这家公司叫做青岛庭美供应链管理有限公司，曾经叫做青岛汇诚金服商贸有限公司。为了进行资金盘圈钱，他们假扮成所谓的供应链公司。难道他们不知道发行虚拟货币是违法的吗？

该公司的董事长是孟凡超，法人是谭开铭。操盘手是孟凡超，运营总裁是腾天赫，运营副总裁是苏胜。

资金盘本身就是庞氏骗局，参与其中的人绝对是血本无归。