然而,实际情况如何呢?Dafex在美国注册了一家名为Dafex的公司,注册时间为2018年10月3日,业务范围代码为409,主要从事汇款业务。虽然这符合了美国MSB牌照的规定,但对于Dafex这样的资产管理和金融产品交易公司来说,这个监管并不适用。此外,MSB牌照只适用于美国境内的业务,并没有管辖力逾境。所以可以说,这家美国公司其实是一个在美国注册的空壳公司。
至于俄罗斯的IFMRRC牌照,虽然是真实存在的,但并不起到太大作用。虽然Dafex公司以DigitalAssetFuturesExchangeLTD的名义运营,但真正管理客户资金的是另一家名为DafexGlobalLTD的公司。如果出现问题,俄罗斯的那家公司可以推卸责任,而IFMRRC也无能为力。因此,这个监管机构并没有起到实质性的作用。
券商对用户资金的管理是非常重要的一环,应该受到严格监管。然而,Dafex却没有提及这家券商。这意味着监管是空白的,很多人甚至根本不了解这家公司。Dafex还声称与澳大利亚ETOMarkest公司合作,但实际上,用户开户和资金入金并不在ETOMarkest的网站上进行,这与Dafex所说的资金隔离保管相悖。
通过查询发现,存在两家名为DafexGlobalLTD的公司,一家注册于英国,一家注册于美国。英国的公司注册于2019年10月10日,但实际资本为零。该公司的股权持有者为中国福建人WangEnHe,无法确定他是注册代理人还是项目内部人员。而在2020年3月23日,这个WangEnHe将所有股份转让给了马来西亚籍的NithyanandPushparaja。此外,公司还更换了秘书公司,变为中国人创建的云马天龙国际咨询有限公司。这些事实表明,英国的DafexGlobalLTD与中国人有关系,并且可能是中国人注册的,后来找了个马来西亚人来顶替。
美国的DafexGlobalLTD公司注册于2019年12月2日,最初的注册人和注册代理人都是上述马来西亚人NithyanandPushparaja。由于美国要求注册代理人必须在注册地有实际地址,所以在2020年3月11日,公司将注册代理人变更为高祥宇。
由此可见,无论是英国的DafexGlobalLTD还是美国的DafexGlobalLTD,都是由中国人经营的同一群体,并且与Dafex项目的MT5券商公司名字完全一样,与俄罗斯Dafex公司没有任何股权关系。这意味着IMFRRC在法律上无法监管他们。
此外,Dafex项目官网的域名注册信息显示,2019年12月30日,注册者更改为DafexGlobalLTD,与英国和美国DafexGlobalLTD的注册时间相符。
如果项目方能提供第三家名为DafexGlobalLTD的公司,并且确保在2019年12月之前就使用这个名字,而不是最近才收购并更名
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