赛比安涉嫌传销活动,湖南男子被起诉

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7月16日,李旭反传销团队获悉,湘潭市雨湖区人民检察院对外披露了一起网络传销案件。谢某某被指控犯有组织、领导传销活动罪,并被检察院提起公诉。

据调查,2017年2月,谢某某通过赵某某的介绍参与了美国的“SAIVIAN”(译名“赛比安”)公司的传销活动。这个公司以消费返现的名义,要求参加者缴纳会费等费用才能加入,并通过发展人员的数量、层级、金额来给予返利,诱使参加者继续发展他人参加。

参加赛比安公司的会员需要每月交纳1000元人民币,其中900元用于购买注册码,100元为托管费。从第三个月开始,赛比安会向会员提供一个续费码或注册码;从第四个月开始,网站会向会员提供一个注册码和一个续费码。会员还享有使用任何地方的消费发票或小票,最高可报销8800元人民币,并获得20%的返利,返利以注册码和续费码的形式给予会员。

每个会员需要发展3个下级,其中一组一个人,另一组两个人。下级的三人也要以同样的方式发展下级,通过这种方式,每个人所发展的下线人数越多,对应的等级越高,获得的返利也越多。

为了获取更高的收入,会员要尽可能多地发展下线。会员以两种方式从赛比安账号提取钱款,一种是将注册码卖给下线会员,另一种是办理带有赛比安标识的万事达卡。

谢某某通过微信在赵某某处购买注册码成为赛比安会员后,为了获利,引诱更多人参与传销活动。他租用包厢和民房通过转发赛比安宣传资料、视频和组织现场听讲等方式对赛比安进行宣传。

在2017年2月至7月期间,谢某某直接或间接引诱至少58人加入赛比安,并按照推荐加入赛比安的规则,将新注册的会员排序,以获得相应的返利。

其中,为了获取更大的利益,谢某某在2017年4月推出了众筹模式,将推荐发展的对象分成不同的众筹组,每人需支付约11000元,提供多个用于注册赛比安会员的信息。谢某某帮助这些对象注册多个赛比安会员以获取更多的利益。

谢某某收取加入赛比安的注册费后,帮助注册赛比安会员并进行续费和托管,每个会员账户都要支付续费费用和托管费。其姐姐负责对这些会员账户进行管理和维护,并在赛比安官方网站上传虚假消费票据作为返利依据。

经审计,谢某某收取了至少58名赛比安参与者共计987010元,其中559850元用于购买注册码和续费码,232142元用于支付赛比安会员返利,非法获利195018元。

谢某某以拉人头支付会费的方式组成层级,直接或间接地引诱参加者继续发展他人参加赛比安,并骗取财物。他的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确凿,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

参考来源:李旭反传销团队,请遵守CC协议!版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除

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