DeFi之美在于我们可以了解链上所发生的一切,并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司。当然,这也是DeFi令人恐惧的地方。在此,我们将对ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址进行分析,继而了解他们如何在DeFi市场中布局。
ThreeArrowsCapital:ThreeArrowsCapital是最大的Compound供应方之一,他们质押了1亿美元的比特币锚定币WBTC,5000万美元的ETH和600万美元的DAI。在DeFi借贷平台Aave上,他们质押了275枚YFI代币和价值1300万美元的LINK,最近还收购了150万SUSHI代币。在最近DeFi市场下跌期间,他们又收入了35.1万枚LINK代币。
通过抵押,ThreeArrowsCapital取出了一部分稳定币,并将其发送到加密货币衍生品交易所FTX。虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果,但如果你平时比较关注FTX交易所的话,会发现ThreeArrowsCapital一直位列该交易所利润+交易额排名前几位。
PolychainCapital:在过去几周时间里,PolychainCapital成为了YFI代币的最大买家,五周时间内入手570枚YFI,占到YFI代币总供应量的2%。他们还拥有4.8万枚ETH和1315枚MKR。
上述分析的这些代币都被放在PolychainCapital的一个地址中,但其实他们还有许多持有加密货币的地址。其中一个地址在上周获得了前一周期内所有早期投资回报,那个地址内总计有数百万枚加密货币,包括GNT、ZRX、REP等。这些代币在2018年产生了很多交易,PolychainCapital的这个操作确实令人费解。
JumpTrading:在分析JumpTrading持币情况之前,我还是先简单介绍一下这家机构,因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自营交易公司,由于很少对外宣传,这家机构显得非常低调。但他们其实非常关注加密货币行业,而且也是众多以太坊代币的大投资者。
到目前为止,JumpTrading持有3.9万枚ETH,价值约合1850万美元。其中大部分ETH都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外,JumpTrading还持有大量山寨币,其中大部分头寸都押注在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面,而且基本上还没有套现这些代币。
JumpTrading把少部分头寸押注在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代币上。在我们分析的JumpTrading持币地址中,发现他们还持有价值约500万美元的稳定币,但这些稳定币会被定期发送到交易所,然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出,JumpTrading就像是一部加密货币积累器,他们每隔几小时就会处理价值超过10万美元的加密货币交易。
最后想说的是,像ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址。本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址,后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上,单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举,真正有价值的做法其实是分析聪明钱到底流向何处。
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