“民族资产解冻”指的是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型诈骗犯罪。这种诈骗具有极高的诱惑性和欺骗性,受害者往往因为贪图所谓的“民族资产”而被诱导缴纳启动资金、会员报名费、投资入股等方式去“解冻”,以期获得返利,结果却被骗取了钱财。
案件的起因要追溯到9月29日,当天刑侦大队接到市公安局刑警支队的线索,称辖区的付某等人涉嫌实施“民族资产解冻”诈骗犯罪活动,要求分局刑侦大队立即展开侦查,打击犯罪。
接到线索后,分局反诈民警立即展开调查,并通过细致排查找到了受害人柳某。柳某告诉民警,她的同事付某向她介绍了涉及“民族资产解冻”的项目,只要投入1万元,每天就可以获得300元到500元不等的返利。
由于觉得来钱快且操作简单,柳某先后投入了14万元。虽然前期有返利,但几天后,嫌疑人以项目破产、上线失联等各种名义停止了返利,并向受害人推荐其他项目进行投资或支付会员费。最终,柳某投入的大量资金都被骗走了。
民警根据受害人提供的线索深入排查,找出了一个以“民族大业”、“短期期权”和“中金银海”等项目进行诈骗的团伙。团伙成员通过微信群诱导人们投资,并以此达到骗取钱财的目的。在掌握案情后,侦查员立即向分局主要领导汇报。分局主要领导亲自指挥,抽调多个警力组成专案组,前往多个地点同时抓捕犯罪嫌疑人。
专案组民警在合适的时机,先后前往浙江金华、江苏常州、江苏宜兴和陕西西安等地,统一指挥对犯罪嫌疑人进行抓捕,并成功摧毁了以刘某、张某等人为首的诈骗团伙。
据团伙成员交代,他们以CBOE(短期期权)、“民族大业”、“中国梦”和“中金银海”等项目为幌子,利用投资金额按比例返现的方式大量发展下线进行诈骗。他们谎称上线用下线的投资款来进行外汇投资,并将与CBOE项目有关的资料转发给下线,增加骗局的可信度,从而诱导下线继续投资。犯罪嫌疑人收到受害人交付的钱款后,再以购买虚拟货币的形式转交给上线,并将返现分级下发给下线。
目前,犯罪嫌疑人刘某、张某等人通过此类诈骗手段非法获利数百万元。该团伙的12名成员已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
警方提醒大家,目前我国没有任何民族资产解冻类项目,涉及此类项目的都是诈骗。这种诈骗手法已经存在很久,不断翻新,犯罪嫌疑人以高回报为诱饵,专门欺骗年龄较大的受害者。袁州警方在此提醒广大人民群众,特别是老年朋友,一定要提高警惕,擦亮眼睛,避免遭受经济损失。如果遇到此类诈骗,请及时报警。
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